荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工 作。 （一）《公司法》第146条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取不得担任上市公司董事、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-132 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘风云） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名刘 风云为荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为荣信教育文化产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司董事会审议的《关于补选公司第三届董事会独立 董事的议案》进行了认真审查，现就第三届董事会独立董事候选人的 任职资格发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人任海云女士、刘风云女士的相关资料，其 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，亦不属于失信被执行人。 独立董事候选人任海云女士、刘风云女士的任职资格、提名程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行职 责所需的规范运作能力及专业知识，具备独立董事的任职条件。 综上所述，我们一 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。 第 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-133 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金 4,770.00 万元永久性补充流动资金。该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]1640 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2 5.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费 用为人民币 68,787,914.95 元，实际 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-130 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘风云） 声明人刘风云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 委托理财管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全 资子公司、控股子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未 经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件。 荣信教 ...

中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中原证券"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣信文化"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对荣信文化拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意荣信教育 文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1640 号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额 为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787, ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿的原则； （三）公平、公开、公允原则； 第二章 关联交易、关联人定义和内容 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第三条 公司关联交易是指，公司及其控股子公司与关联方发生 的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形 式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外 ...