荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经 营效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形 式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资。 公司对外投资包括但不 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-131 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（任海云） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名任 海云为荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为提供荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本工作细则。 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，对监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当占多数。审计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人 士的独立董事担任， ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 内部审计制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，建立和健全内部审计制度，保证审计质量， 提高审计效率，明确监察审计部及监察审计人员职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》 《中国内部审计准则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员， 对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、 监事的权利，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《荣信教育文化产业发展股份有限公司累积投票制度 实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董 事（含独立董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持 有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可 以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分 配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-134 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议决定于2024年1月18日（星期四）以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月18日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年1月18日上午9:15-9:25、9: ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：（1）访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人；（2）查阅公司规 | | | ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-126 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资 金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决方式在公司总部会议 室召开，会议通知于 2023 年 12 月 24 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化 产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 ...