本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整， 公司董事、董事会秘书刘志军先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职 务。董事会同意选举徐慧女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 调整前后公司审计委员会成员情况如下： 调整前：夏劲松先生（召集人）、单飞跃先生、刘志军先生。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-022 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 调整后：夏劲松先生（召集人）、单飞跃先生、徐慧女士。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-013 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年度湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营的需要，公司 2024 年度预计与关联方常德财鑫供应链有限公司（以下简称"财鑫供应 链"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称"西洞庭科开"）、常 德财科融资担保有限公司（以下简称"财科担保"）、常德财鑫融资担保有限 公司（以下简称"财鑫担保"）、张友君先生、李慧军女士、刘杰先生、田英 女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、常德福沃投资 中心（有限合伙）（以下简称"常德福沃"）、常德沅沃投资中心（有限合 伙）（以下简称"常德沅沃"）发生采购商品、关联租赁、关联担保等日常关 联交易事项，预计关联交易总金额不超过 90,150.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杨少杰 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨少杰，1952 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。2017 年 3 月至 2022 年 8 月，任宁波华翔电子股份有限公司独立董事； 2008 年 1 月至 2022 年 8 月，任湖北省汽车行业协会副会长、秘书长；2020 年 5 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-016 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过 55,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使 用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构 "）对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容公告如 下： （一）现金管理目的 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347. ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖南飞沃新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，湖南飞沃新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 月 组织形式 2011 7 18 | 日 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | | ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 3 次股东大会、5 次董事会及 4 次审计委员会、1 次薪 酬与考核委员会、1 次战略委员会及 1 次提名委员会会议。本人出席了 2 次董事 会会议、1 次股东大会会议及 1 次战略委员会会议。具体情况如下: | 独立 | 应参加 | 亲自 | 委托 | 缺 | 参加股 | 参加战 | 参加审 | 参加提 | 参加薪 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 董事会 | 出席 | 出席 | 席 | 东大会 | 略委员 | 计委员 | 名委员 | 酬委员 | | 姓名 | 次数 | | | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | | 张雷 | 2 | 2 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | 本人经第三届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》成为公司第三届董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 审 计 报 ...

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞沃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 | 联系电话：010-85127776 | | 保荐代表人姓名：曹文轩 | 联系电话：010-85127776 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使用 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南飞沃新能源科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南飞沃新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事； 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范指引》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 3 次股东大会、5 次董事会及 4 次审计委员会、1 次薪 酬与考核委员会、1 次战略委员会及 1 次提名委员会会议。本人出席了 5 次董事 会会议、3 次股东大会会议、4 次审 ...