湖南飞沃新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露 义务人自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券交易所对相关信息披露暂缓、 豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 夏劲松 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 二、出席公司董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2024 年度，公司共召开董事会会议 3 次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理 ...

独立董事 2024 年度述职报告 张雷 各位股东： 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张雷，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历。2019 年 12 月 1 日至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；2020 年 8 月 1 日至今，任四川润泽经伟信息技术有限公司董事；2020 年 9 月 10 日至今，任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事；2024 年 7 月 18 日至今，任公司独立董事；2024 年 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 成员由公司其他高级管理人员及相 ...

独立董事：单飞跃、夏劲松、张雷 2025 年 4 月 25 日 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议推选了独立董事夏劲松先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的规定。基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 一、审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易预计的事项 经核查公司 2024 年度实际日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易 计划，我们认为公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正常经营所需，符合 公司发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述事项及决策程序符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所述的提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为；但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，应当参照本制度 的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供 ...

飞沃科技（301232）公告，2025年第一季度营业收入4.46亿元，同比增长87.63%。净亏损266.58万元， 去年同期净亏损2466.57万元。 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-011 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 【二〇二五年四月】 1 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张友君、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主 管人员)黎杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩下滑幅度较大的具体原因在本年度报告"第三节管 理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"之"（四）经营 情况的讨论与分析"中进行了详细阐述，敬请广大投资者予以关注。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-025 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 446,068,588.08 | 237,735,395.40 | 87.63% | | | -2,665, ...