湖南飞沃新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和其他规范性文件以及《湖南飞沃新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的， ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董 事会秘书应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、 披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，及时向深圳证 券交易所报备相关资料。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券交易价格。 第一条 规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称《上市公司对外担保监管要求》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖南飞沃 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学 有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监等高级管理人员 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会在董事授权会的授权下，负责 研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和机构，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内幕信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支 ...

第二章 津贴标准及支付方式 第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切 实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作， 切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的 津贴。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 切实激励湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真 履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则：（一）与公司长远发展和股东利益相结 合，保障公司的长期稳定 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事会应持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 1 第二章 募集资金专户存储 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（以下简 称《募集资金监管规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，以及 《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第七条规定的自然 人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应定价公允，遵循"公平、公正、公开"的原 则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易 的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单飞跃作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会提名为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...