民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,1 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃 科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构， 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元，扣除各项不含税发 行费用后实际募集资金净额为 85,150.61 万元。本次募集资金于 2023 年 6 月 12 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券对飞沃科技预计 2025 年度日常关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际发展需要，预计 2025 年与关联方张友君先生、李慧军女士、 刘杰先生、田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、 常德财鑫供应链有限公司（以下简称"财鑫供应链"）、常德财科融资担保有限 公司（以下简称"财科担保"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称"西 洞庭科开"）发生关联担保、采购原材料、关联租赁等日常关联交易事项，预计 关联交易总金额不超过 82,140.00 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为湖南 飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 飞沃科技预计公司及其子公司申请银行综合授信及提供担保额度事项发表核查 意见如下： 一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机 构申请综合授信总额最高不超过 355,000.00 万元（最终以实际核准的信用额度为 准），主要用于日常生产经营。授信期限内授信额度可循环使用，可在公司及公 司合并报表范围内子公司之间调剂使用。以上综合融资授信额度不等于公司实际 融资金额，公司具体融资金额根据自身运营的实际需求确定。 在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司与银行及其他金融 机构相关业务提供担保，合计担保额度不超过人民币 36,00 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-344 号 湖南飞沃新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称飞沃科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的飞沃科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，飞沃科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了飞沃科技公司 2024 年度营业收 入扣除情况。 本报告仅供飞沃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-340 号 湖南飞沃新能源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞沃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 | 联系电话：010-85127776 | | 保荐代表人姓名：曹文轩 | 联系电话：010-85127776 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使用 ...

湖南飞沃新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 湖南飞沃新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《湖南飞沃新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （六）法律、行政法规、部门规章及中国证监会、 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及其全资子公司、控股子公司以 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行投资，以获取收益或实现长期战略目标的行为。主要包括： 1 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事 ...