民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券对飞沃科技 2024 年度 内部控制自我评价报告相关事项进行核查，核查具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度、信息披露文件等，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性 进行了核查。 二、飞沃科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及其各子公司、孙公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-026 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规 范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项 工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、2024 年总体经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 17.95 亿元，同比增长 9.21%，营业成本 16.56 亿元，同比增长 21.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，同比 减少 379.70%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.54 亿 元，同比减少 370.88%。主要原因为 2024 年中国及全球风电新增装机容量依然 保持稳定增长，风电紧固件市场需求同步保持增长，从而带动公司营业收入的增 长，但国内风机招标价格持续下滑，公司为维持风电市场份额采取低价策略导致 毛利率下降；同时，航空航天等非风电业务虽已构建了完善的 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湖南飞沃新能源科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《监事会议事规 则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的 监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公 司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高管人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，进一步促进了公司的规范化运作。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人员能 够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开： 报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有 议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-016 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年度末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年度末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-017 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际发展需要，预计 2025 年与关联方张友君先生、李慧军女士、 刘杰先生、田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、 常德财鑫供应链有限公司（以下简称"财鑫供应链"）、常德财科融资担保有限 公司（以下简称"财科担保"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称 "西洞庭科开"）发生关联担保、采购原材料、关联租赁等日常关联交易事项， 预计关联交易总金额不超过 82,140.00 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案 关联董事张友君、刘杰、曾红已回避表决。保荐机构出具了专项核查意见。该 议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东张友君、上海弗沃、刘杰、湖 南财鑫资本管 ...

特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-022 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据公司总经理刘杰先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任潘左熠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 潘左熠先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 潘左熠先生简历 潘左熠，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 美国特许金融分析师，美国金融风险管理师，税务师。2014 年 10 月至 2016 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南飞沃新能源科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024 年度往来 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、 非 经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司 ...

上述制度已经公司第三届董事会第十二次会议逐项审议通过，《对外投资管 理制度》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。制定及修订后的相关制度全 文及修订对照表详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-024 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | ...