湖南飞沃新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告及其他证券发行文件等。 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投 资者作出价值判断和投资决策有关的信息。公司及相关信息披露义务人进行自愿 性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持信息披露的完整性、持续性和 1 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章，以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制订本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护湖南飞沃 新能源科技股份有限公司（以下简"公司"）整体利益，改善董事会结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《湖南飞沃新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其细则的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南 飞沃新能源科技有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二章 离职情形和生效的条件 第三条 公司董事、高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书 面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效。具体离职程序和办法按相关劳动合同及公司规定执行。 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深证证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则的相关规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策、决策机制和流程，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利 润分配的透明度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报， 并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配的原则包括： （一）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。 同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司董事会和股东 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律法规、财务会 计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实现下列目 标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《湖南飞沃新 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指 标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特 制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，薪 酬与考核委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司合法、规范、高效有序 运营，维护公司及股东的合法权益，确保公司稳健经营和健康发展。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司系是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50% 以上的子公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在 50%以下，但出现以下情况也认定为本公司的下属子公司： 1、公司通过与 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度 及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等其他有关规定制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会其他成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会以全体董 ...