证券代码： 301232 证券简称：飞沃科技 公告编号： 2024-058 湖南飞沃新能源科股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整 体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限 公司（以下简称"飞沃黄石"）及拟设立的全资孙公司VIET NAM PRECISION CRAFT COMPONENT TECHNOLOGY CO.,LTD（越南精艺部件科技有限公 司，以下简称"越南精艺"）为公司募投项目"风电高强度紧固件生产线建设项 目"的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点。 近日，公司及全资子公司飞沃黄石、民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"民生证券"）与中国工商银行黄石分行签署了《募集资金四方 监管协议》，同时公司及 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-056 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-053 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王 赓宇、单飞跃、夏劲松，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规等有关规定，报 ...

关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对公司 2024 年前三季度（以下简称"报告期"） 合并财务报表范围内各类资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-057 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席赵全育先生主持， 应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-054 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 经审议，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"集团公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司合法、规范、高效有 序运营，维护集团公司及股东的合法权益，确保集团公司稳健经营和健康发展。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》，结合集团公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司系指集团公司根据总体战略规划、产业结构调 整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入集团公司合并财 务报表范围的公司。其设立形式包括： （一）集团公司设立的全资子公司； （二）集团公司与其他法人或自然人共同出资设立的，集团公司直接、间接 控股 50%以上的子公司； （三）集团公司与其他法人或自然人共同出资设立的，集团公司直接、间接 控股在 50%以下，但出现以下情况也认定为集团公司的子公司： 1、集团公司通过与被投资单位其他投资者之 ...

暨权益变动的提示性公告 公司合计持股 5%以上股东湖南省重点产业知识产权运营基金企业（有限合 伙）、北京金陵华新投资管理有限公司—北京华软智能创业投资合伙企业 （有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-052 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持至 5%以下 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上 市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响。 3、本次权益变动后，湖南省重点产业知识产权运营基金企业（有限合伙） （以下简称"湖南知产"或"信息披露义务人"）和北京金陵华新投资管理有限 公司—北京华软智能创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"华软智能"或 "信息披露义务人"）合计持有公司股份 3,758,009 股，占公司总股本的 4.9999%， 不再是公司合计持股 5%以上股东。 湖南飞沃新能源 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南飞沃新能源科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞沃科技 股票代码：301232 信息披露义务人 1 名称：湖南省重点产业知识产权运营基金企业（有限合伙） 住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F3 栋 404 室 信息披露义务人 2 名称：北京金陵华新投资管理有限公司—北京华软智能创业 投资合伙企业 （有限合伙） 住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5221 室 股份变动性质：股份减少（减持），持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 10 月 21 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-051 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满 暨实施结果的公告 公司原持股 5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 7 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-038）和《简式权益变动报告书》，湖 南文旅通过集中竞价交易方式减持公司股份 464,809 股（占公司总 股本的 0.61841%），本次权益变动后，湖南文旅持有公司股份数量减少至 3,758,017 股， 持股比例下降至 4.99987%，不再是公司持股 5%以上股东。 1、股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 （元） 减持股数 （股） 减持比例 （%） 湖南文旅 集中竞价交易 本次减持计划期限内 28.20 746,609 0.9933 公司于近日收到湖南文旅出具的《关于股份减 ...