第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都普瑞 眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤华东） 2023年度，本人作为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规 定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会 和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及 发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汤华东，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士学 位。中国国际经济与贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心和上海仲裁委员会仲 裁员。曾任上海交通大学法律系讲师、锦天城律师事务所兼职律师，北京金诚 同达（上海）律师事务所专职律师，上海欧博律师事务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3353 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称普瑞眼科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 二、管理层的责任 普瑞眼科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事的任职经历及其出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司在任 独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （CHEN PENGHUI） 2023年度，本人作为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规 定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会 和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及 发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人CHEN PENGHUI（陈鹏辉），1972年出生，美国国籍，硕士学历。曾任 尚华医药集团首席运营官、首席财务官、总裁，中国光大控股有限公司医疗基 金任负责人、董事、总经理，红杉资本中国基金合伙人。现任博睿瑜业（上海） 股权投资管理有限 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-010 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度 监事会工作报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见同日在 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-007 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司全资子公司昆明普瑞眼科医院有限责任公司（以下简称"昆明普瑞"） 拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请额度为人民币7,000万元单项授信，授 信期限为84个月。公司董事会同意公司为昆明普瑞本次申请银行授信事项提供 连带责任担保 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-008 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司昆明普瑞眼科医院有限责任公司（以下 简称"昆明普瑞"）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请额度为人民币 7,000万元单项授信，授信期限为84个月。公司为昆明普瑞本次申请银行授信事 项提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公 司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提 供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称： ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-006 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 成都普瑞世纪投资有限责任公司（以下简称"普瑞投资"）的通知，获悉普瑞 投资将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下： | | | 质 | | 押 | 用 | 途 | | | | | 融 | 资 | | | | | | | | — | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 质权 | 人 | | | | | | 中国 | 民生 | 银行 | 股份 | 有限 | 公司 | 成都 | 分行 | | — | | | | | 质 | 押 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-005 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中共中央政治局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者 信心"。2024年1月22日，国务院常务会议指出"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。成都普瑞眼科医 院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）作为中国民营眼科医疗 服务行业头部企业之一，始终高度重视投资者利益保护，致力于公司经营高质 量发展以及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定。为贯彻落实中央政治 局会议及国务院常务会议精神，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司自 身发展战略、经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： （一）持续聚焦主业，坚守医疗属性，构筑长期价值 普瑞眼科品牌创立于2005年，是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治 疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构。截至目前， 公司已在北京、上海 ...