证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-004 二、股份回购实施情况与股份回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等 均符合相关法律、法规、规范性文件及公司董事会审议通过的回购股份方案， 实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不 低于人民币5,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币 151.74元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起6个月内。具体详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件的信息披露媒体披露的相关公告。 截至2024年3 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-003 成都普瑞眼科医院股份有限公司 截至2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量为591,367股，占公司总股本的0.40%，最高成交价为102.00 元/股，最低成交价为67.27元/股，成交金额为49,964,780.60元（不含交易费 用）。 公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规 定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-001 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不 低于人民币5,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币 151.74元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起6个月内。具体详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件的信息披露媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间内，公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购相关进展情况公 告如下： 一、股份回购进展情况 截至2023年 ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 现场培训 | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作和上市公司监管案例分析培训 | | | | | | | 培训讲师 | 田卓玲、朱玉峰 | | | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人 | | | | | | 一、培训基本情况及主要内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘 录，围绕上市公司规范运作等内容制作了普瑞眼科持续督导培训材料。 二、培训效果 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司规范运作相关事项加深了理解和认识，有助于进一步提升公司 ...

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 | | 33 条所列）： | | 1）对公司有关三会文件进行查阅； | | | | 2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； | | | | 3）查阅信息披露的相关支持文件； | | | | 4）核查了公司信息披露相关制度等有关文件。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-077 经审议，公司监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 额度人民币40,000万元综合授信，期限一年，由实际控制人徐旭阳先生提供最 高额保证担保，公司无需向其支付担保费用，亦不提供反担保。经核查，该关 联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知于2023年12月22日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送 达，会议于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向银行申请综合授 信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称 "民生银行")申请额度人民币 40,000 万元综合授信，期限一年，由公司实际控 制人徐旭阳先生对上述授信提供最高额保证担保，以上担保不收取担保费用，公 司不提供反担保。 二、关联方基本情况 徐旭阳先生，为公司法定代表人、实际控制人、董事长，截至本核查意见披 露之日，徐旭阳先生直接持有本公司股份 10,100,000 股，占公司总股本 6.75%； 通过成都普瑞世纪投资有限责任公司、扶绥正心投资合伙企业（有限合伙）、扶 绥锦官青城投资合伙企业（有限合伙）、扶绥福瑞共创投资合伙企业（ ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-078 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信 并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信及关联交易概述 因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简 称"民生银行")申请额度人民币40,000万元综合授信，期限一年，由公司实际 控制人徐旭阳先生对上述授信提供最高额保证担保，以上担保不收取担保费用， 公司不提供反担保。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内签署授信协 议等相关法律文件。 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议以6票同意，0票反 对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了上述事项，关联董事徐旭阳先生 回避表决。公司独立董 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-076 成都普瑞眼科医院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于2023年12月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送 达，会议于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 关联董事徐旭阳先生已回避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经审议，公司董事会同意公司为全资子公司哈尔滨普瑞眼科医院有限公司 向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请额 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-079 成都普瑞眼科医院股份有限公司 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 召开第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议 通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司哈尔滨普瑞眼科医院有限公司（以下简 称"哈尔滨普瑞"）拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请额度为人民币 3,000万元综合授信，期限一年。公司为哈尔滨普瑞本次申请银行授信事项提供 连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公 司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提 供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称：哈尔滨普瑞眼科医院有限公司 成立日期：2013年2月20日 注册地址：哈尔滨市南岗区先锋路563号金河小区10号楼 法定代表人：徐旭阳 关于 ...