成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落 ...

海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 调整超募资金投资项目实施进度 本次调整达到预定可使用状态日期的超募资金投资项目为"深圳普瑞眼科 医院新建项目"。 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整超募 资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，成都普瑞眼科医 院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 33.65 元 ， 募 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司股东、实际控制人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （五）公司破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第一章 总则 第一条 为加强对成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《成都普瑞眼科医院股份有限公司 章程》（以下称"《 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3399 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 第一条 为规范成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 （三） 审议批准董事会的报告； 1 （四） 审议批准监事会的报告； （五） ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 进一步完善成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用 ，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的，专门审议本工作细 则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-023 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 现将成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商 海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,740.4762 万股，发行价为 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，成都普 瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董 事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-014 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润267,913,456.76元，其中母公司实现净利润 137,308,953.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ，公司合并报表可分配利润 392,293,693.80元，母公司可分配利润为386,775,793.77元。根据利润分配应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日 公司可供股东分配的利润为386,775,793.77元。 根据《公司法》《公司章程》 ...