1 | | 超募资金投资项目/使用计划 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 湖北普瑞眼科医院新建项目 | 100,000,000.00 | 74,109,600.00 | | 6 | 上海普瑞尚视眼科医院新建项目 | 40,550,000.00 | 33,850,000.00 | | 7 | 深圳普瑞眼科医院新建项目 | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | | 8 | 上海普瑞宝视眼科医院新建项目 | 67,420,000.00 | 67,420,000.00 | | 9 | 广州普瑞眼科医院新建项目 | 78,270,000.00 | 78,270,000.00 | | 10 | 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建 | 115,229,700.00 | 115,229,700.00 | | | 项目 | | | | 11 | 黑龙江普瑞眼科医院新建项目 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 12 | 暂时补充流动资金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 13 | 尚未 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《成都普瑞眼科 医院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担 保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照制度规定执行。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制 ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定， 对普瑞眼科董事会《成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括成都普瑞眼科医院股份有限公司总部及所 属全资、控股（纳入合并财务报表范围）子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人 力资源、社会责任、企业文 ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普瑞眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田卓玲 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：朱玉峰 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 2 | | | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

内部审计制度 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简 称"公司"）经营管理、促使公司持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加 强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定及《成都普瑞眼科医院股份有限 公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度 应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 第五条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 《公司章程》及部分公司治理制度修订对照表 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 上述股东大会的职权不得通过 | 第四十六条 上述股东大会的职权不得通过 | | 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 | 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 | | 行使。公司下列重大的对外担保行为，须经 | 行使。公司下列重大的对外担保行为，须经 | | 股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | | | | 股东大会审批权限外的其他对外担保 | 股东大会审批权限外的其他对外担保事 | | 事宜，一律由董事会决定。董事会审议担保 | 宜，一律由董事会决定。董事会审议担保事 | | 事项时，必须经出席董事会会议的三分之二 | 项时，除应当经全体董事的过半数通过外， | | 以上董事审议同意。股东大会审议前款第 | 还应当经出席董事会会议的三 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职权和义务，通过召开监事会会议、 列席公司各次董事会会议及股东大会等，对公司依法运作情况、财务状况、重大 事项的决策情况、公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 9 次，全体监事均出席了会议。监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。会议具体召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2023 年 1 月 | 1. 《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为 | | 1 | 第六次会议 | 6 日 | 公司提供担保暨关联交易的议案》 | | | 第三届监事会 | 2023 年 3 月 | 1. 《关于使用部分超 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-020 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事陈凌云女士递交的书面辞职报告，陈凌云女士 因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定，经慎重考虑，陈凌云女士申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，原定任期至2025年 10月9日。辞职后，陈凌云女士将不再担任公司任何职务。 鉴于陈凌云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，陈凌云女士的辞职将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在此期间，陈凌云女士仍将按照相关法律法规的规 定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，陈凌云女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。陈凌云女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤 勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈凌云女 士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 第三届董事会第二十次会议决议，决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.本次股东大会召集人为本公司董事会，经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，决定召开2023年度股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.召开时间 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-021 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）14:00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月23日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日 9:1 ...