本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十一次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出 并送达，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-013 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事邹欢先 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-018 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审 议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润-101,862,127.90元，其中母公司实现净利润 49,660,197.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定 盈余公积金4,966,019.73元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润 225,920,033.77元，母公司可分配利润为371,924,458.97元。根据合并报表和 母 公 司报 表中 可供分 配 利润 孰低 原则， 公 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕8589 号 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称普瑞眼科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 第 2 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普瑞 眼科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，普瑞眼科公司于 202 ...

我们鉴证了后附的成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称普瑞眼科 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8590 号 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，普瑞眼科公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 审 计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8591 号 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称普瑞 眼科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的普瑞眼科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普瑞眼科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司关于使用部分募集资金 投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30 元，扣除发行费用（含税） 后，实际募 ...

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度日常关联交易 确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）IPO 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（创业板）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 普瑞眼科 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，2024 年度成都普瑞眼科医院集团股份有 限公司及子公司向广州视景医疗软件有限公司（以下简称"广州视景"）（及其 授权经销商）、天津视达佳科技有限公司（以下简称"视达佳"）（及其授权经销 商）采购视光产品，发生的关联交易总额为 1,320.96 万元。结合公司实际情况， 预计 2025 年度将发生日常关联交易金额 1,560 万元，其中，将与广州视景（及 其授权经销商）预计发生采购总额不超过 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为成 都普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称"普瑞眼科"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定 对普瑞眼科董事会《成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括成都普瑞眼科医院集团股份有限公司总部 及所属全资、控股（纳入合并财务报表范围）子公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商国 泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,740,4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资金 125,867.02 万元，坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50 万 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、法定信息披露费和上市手续费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,299.93 万元后，公司本次募集 资金净额为 109,893.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕314 号）。 （二）募集资金使用和节余情况 单位：万元 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（ ...