海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关规定，对《成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,740.4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资 ...

制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-019 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于修订《公司章程》及 上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并应当 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，同时 提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事 项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的 最终核准结果为准。《公司章程》及修订对照表具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 成都普瑞眼科医院 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS 公司治理 风险管理 合规管理 诚信经营 责任营销 党建建设 17 19 20 20 21 21 45 50 58 62 65 68 25 26 29 33 35 39 42 股东责任 01 02 03 04 05 06 员工权益 赋能成长 幸福职场 职业健康与安全 员工责任 环保管理 绿色运营 环境责任 医疗质量 至爱服务 科研创新 信息安全与隐私保护 数字化驱动 客户责任 行业合作 供应链管理 伙伴责任 | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | 社区责任 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 01 关于本报告 03 董事长致辞 79 05 关于我们 81 09 ESG 管理 83 回应联合国可持续发展目标 11 专题：打造绿色医院，改善就医体验 13 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于本报告 报告说明 本报告是成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"、"普 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以 及《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、 公司董事会秘书工作细则的有关规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 第二章 董事会的组成和组织机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东大会负责并向其报告工 作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司设 董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选 ...

目 录 天健审〔2024〕3354 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称普瑞眼科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的普瑞眼科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普瑞眼科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈凌云） 2023年度，本人作为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规 定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会 和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及 发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈凌云，1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月获厦门 大学管理学(会计学)博士学位；现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工 商管理系副主任,会计专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、 内部控制与风险管理、审计等。在《 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《成都普瑞眼 科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一 ...

1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹欢作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会提 名为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《成都普 瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、权证 等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 ...