成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会现就提名邹欢先生为成都 普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-016 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"）、《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）的要求变更会 计政策，无需提交董事会和股东大会审议，对公司当期财务报表无影响，不涉 及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1．2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。该项 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-017 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，其中募集资金购买 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品， 包括但不限于结构性存款、协定存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行； 自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2．投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《成都普瑞眼科医院股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 1 第一条为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 2024-012 1 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 148,863,781 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年年度报告全文 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年年度报告全文 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人徐旭阳、主管会计工作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥675,882,973.16, representing a 4.01% increase compared to ¥649,826,753.50 in the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 89.58% to ¥16,924,936.43 from ¥162,393,315.01 year-on-year[40]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,084,077.60, down 73.28% from ¥71,427,627.21 in the previous year[40]. - The basic and diluted earnings per share both dropped to ¥0.11, a decline of 89.91% from ¥1.09 in the same period last year[40]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was significantly impacted, with a net profit of ¥16,924,936.43 compared to ¥162,393,315.01 previously, a decrease of approximately 89.6%[50]. - The operating profit for the current period was ¥41,355,597.39, down from ¥191,474,382.80, reflecting a decline of about 78.4%[50]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities for the first quarter of 2024 was -¥196,363,723.78, a 63.02% increase in outflow compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥125,706,825.28, an increase of 4.37% compared to ¥120,447,583.12 in the same period last year[40]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥679,993,838.41, up from ¥618,035,398.46, reflecting an increase of around 10.0%[67]. - Cash outflow from operating activities was ¥554,287,013.13, compared to ¥497,587,815.34, which is an increase of about 11.4%[67]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 99.37% to ¥583,182.02, due to revaluation of equity in a previously acquired hospital[5]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,739,576,891.70, a decrease of 1.57% from ¥4,815,000,387.93 at the end of the previous year[40]. - The total liabilities decreased from ¥2,496,787,457.87 to ¥2,432,122,786.09, a reduction of approximately 2.6%[49]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥2,291,622,601.45 to ¥2,278,746,073.33, a decrease of approximately 0.6%[49]. - Current liabilities decreased to ¥774,628,304.72 from ¥1,043,136,742.01, a reduction of approximately 25.7%[62]. - Non-current assets totaled ¥3,564,118,373.11, down from ¥3,600,194,099.58, indicating a decrease of about 1.0%[62]. Borrowings and Financial Expenses - The company's short-term borrowings decreased by 57.77% to ¥98,428,416.67, resulting from repayments made during the period[5]. - The company's long-term borrowings increased by 206.71% to ¥290,778,074.66, reflecting new loans taken from banks during the period[5]. - Financial expenses increased by 40.33% to ¥18,121,370.70, mainly due to higher interest expenses from leasing new hospital properties[5]. Other Financial Metrics - The company's prepaid expenses increased by 203.24% to ¥29,497,219.69, primarily due to increased procurement payments for newly opened hospitals[5]. - The company's contract liabilities rose by 30.68% to ¥20,706,725.05, driven by growth in optical business and increased prepayments for eyewear[5]. - The company experienced a 104.89% increase in taxes and surcharges, totaling ¥1,261,475.64, mainly due to property tax and stamp duty from new properties[5]. - The company recorded a government subsidy of ¥1,027,746.09 during the reporting period[55]. - The weighted average return on net assets was 0.74%, a decrease of 6.82% from 7.56% in the same period last year[40]. - The company has maintained its capital reserve at approximately ¥1,735,326,760.56, showing stability in this area[49]. Share Repurchase - The company continued its stock repurchase program, resulting in a 99.40% increase in treasury shares to ¥59,770,175.60[5]. - The company repurchased a total of 755,267 shares, accounting for 0.50% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥59,770,175.60[47].

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-018 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于调整超募资金投资项目实施进度的公告 按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 募集资金投资项目/使用计划 | | | | 1 | 长春普瑞眼科医院新建项目 | 74,204,500.00 | 74,204,500.00 | | 2 | 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 | 30,413,300.00 | 30,413,300.00 | | 3 | 信息化管理建设项目 | 101,593,600.00 | 101,593,600.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | 超募资金投资项目/使用计划 | | | | 5 | 湖北普瑞眼科医院新建项目 | 100,000,000.00 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落 ...

海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 调整超募资金投资项目实施进度 本次调整达到预定可使用状态日期的超募资金投资项目为"深圳普瑞眼科 医院新建项目"。 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整超募 资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，成都普瑞眼科医 院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 33.65 元 ， 募 ...