成都普瑞眼科医院股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司股东、实际控制人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （五）公司破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第一章 总则 第一条 为加强对成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《成都普瑞眼科医院股份有限公司 章程》（以下称"《 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3399 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 第一条 为规范成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 （三） 审议批准董事会的报告； 1 （四） 审议批准监事会的报告； （五） ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 进一步完善成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用 ，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的，专门审议本工作细 则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-023 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 现将成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商 海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,740.4762 万股，发行价为 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，成都普 瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董 事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-014 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润267,913,456.76元，其中母公司实现净利润 137,308,953.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ，公司合并报表可分配利润 392,293,693.80元，母公司可分配利润为386,775,793.77元。根据利润分配应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日 公司可供股东分配的利润为386,775,793.77元。 根据《公司法》《公司章程》 ...

1 | | 超募资金投资项目/使用计划 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 湖北普瑞眼科医院新建项目 | 100,000,000.00 | 74,109,600.00 | | 6 | 上海普瑞尚视眼科医院新建项目 | 40,550,000.00 | 33,850,000.00 | | 7 | 深圳普瑞眼科医院新建项目 | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | | 8 | 上海普瑞宝视眼科医院新建项目 | 67,420,000.00 | 67,420,000.00 | | 9 | 广州普瑞眼科医院新建项目 | 78,270,000.00 | 78,270,000.00 | | 10 | 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建 | 115,229,700.00 | 115,229,700.00 | | | 项目 | | | | 11 | 黑龙江普瑞眼科医院新建项目 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 12 | 暂时补充流动资金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 13 | 尚未 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《成都普瑞眼科 医院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担 保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照制度规定执行。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制 ...