成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会现就提名邹欢先生为成都 普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 调整超募资金投资项目实施进度 本次调整达到预定可使用状态日期的超募资金投资项目为"深圳普瑞眼科 医院新建项目"。 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整超募 资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，成都普瑞眼科医 院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 33.65 元 ， 募 ...

目 录 天健审〔2024〕3354 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称普瑞眼科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的普瑞眼科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普瑞眼科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《成都普瑞眼 科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一 ...

1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS 公司治理 风险管理 合规管理 诚信经营 责任营销 党建建设 17 19 20 20 21 21 45 50 58 62 65 68 25 26 29 33 35 39 42 股东责任 01 02 03 04 05 06 员工权益 赋能成长 幸福职场 职业健康与安全 员工责任 环保管理 绿色运营 环境责任 医疗质量 至爱服务 科研创新 信息安全与隐私保护 数字化驱动 客户责任 行业合作 供应链管理 伙伴责任 | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | 社区责任 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 01 关于本报告 03 董事长致辞 79 05 关于我们 81 09 ESG 管理 83 回应联合国可持续发展目标 11 专题：打造绿色医院，改善就医体验 13 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于本报告 报告说明 本报告是成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"、"普 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3399 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-017 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，其中募集资金购买 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品， 包括但不限于结构性存款、协定存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行； 自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2．投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及 ...

制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-019 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于修订《公司章程》及 上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并应当 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，同时 提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事 项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的 最终核准结果为准。《公司章程》及修订对照表具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 成都普瑞眼科医院 ...