成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职权和义务，通过召开监事会会议、 列席公司各次董事会会议及股东大会等，对公司依法运作情况、财务状况、重大 事项的决策情况、公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 9 次，全体监事均出席了会议。监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。会议具体召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2023 年 1 月 | 1. 《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为 | | 1 | 第六次会议 | 6 日 | 公司提供担保暨关联交易的议案》 | | | 第三届监事会 | 2023 年 3 月 | 1. 《关于使用部分超 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 《公司章程》及部分公司治理制度修订对照表 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 上述股东大会的职权不得通过 | 第四十六条 上述股东大会的职权不得通过 | | 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 | 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 | | 行使。公司下列重大的对外担保行为，须经 | 行使。公司下列重大的对外担保行为，须经 | | 股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | | | | 股东大会审批权限外的其他对外担保 | 股东大会审批权限外的其他对外担保事 | | 事宜，一律由董事会决定。董事会审议担保 | 宜，一律由董事会决定。董事会审议担保事 | | 事项时，必须经出席董事会会议的三分之二 | 项时，除应当经全体董事的过半数通过外， | | 以上董事审议同意。股东大会审议前款第 | 还应当经出席董事会会议的三 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 第三届董事会第二十次会议决议，决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.本次股东大会召集人为本公司董事会，经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，决定召开2023年度股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.召开时间 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-021 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）14:00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月23日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日 9:1 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-023 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 现将成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商 海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,740.4762 万股，发行价为 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-014 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润267,913,456.76元，其中母公司实现净利润 137,308,953.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ，公司合并报表可分配利润 392,293,693.80元，母公司可分配利润为386,775,793.77元。根据利润分配应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日 公司可供股东分配的利润为386,775,793.77元。 根据《公司法》《公司章程》 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，成都普 瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董 事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | ...

1 | | 超募资金投资项目/使用计划 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 湖北普瑞眼科医院新建项目 | 100,000,000.00 | 74,109,600.00 | | 6 | 上海普瑞尚视眼科医院新建项目 | 40,550,000.00 | 33,850,000.00 | | 7 | 深圳普瑞眼科医院新建项目 | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | | 8 | 上海普瑞宝视眼科医院新建项目 | 67,420,000.00 | 67,420,000.00 | | 9 | 广州普瑞眼科医院新建项目 | 78,270,000.00 | 78,270,000.00 | | 10 | 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建 | 115,229,700.00 | 115,229,700.00 | | | 项目 | | | | 11 | 黑龙江普瑞眼科医院新建项目 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 12 | 暂时补充流动资金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 13 | 尚未 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 第一条 为规范成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 （三） 审议批准董事会的报告； 1 （四） 审议批准监事会的报告； （五） ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普瑞眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田卓玲 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：朱玉峰 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 2 | | | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事的任职经历及其出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司在任 独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...