成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤华东） 2023年度，本人作为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规 定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会 和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及 发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汤华东，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士学 位。中国国际经济与贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心和上海仲裁委员会仲 裁员。曾任上海交通大学法律系讲师、锦天城律师事务所兼职律师，北京金诚 同达（上海）律师事务所专职律师，上海欧博律师事务 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （CHEN PENGHUI） 2023年度，本人作为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规 定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会 和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及 发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人CHEN PENGHUI（陈鹏辉），1972年出生，美国国籍，硕士学历。曾任 尚华医药集团首席运营官、首席财务官、总裁，中国光大控股有限公司医疗基 金任负责人、董事、总经理，红杉资本中国基金合伙人。现任博睿瑜业（上海） 股权投资管理有限 ...

内部审计制度 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简 称"公司"）经营管理、促使公司持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加 强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定及《成都普瑞眼科医院股份有限 公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度 应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 第五条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-008 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司昆明普瑞眼科医院有限责任公司（以下 简称"昆明普瑞"）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请额度为人民币 7,000万元单项授信，授信期限为84个月。公司为昆明普瑞本次申请银行授信事 项提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公 司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提 供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称： ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-007 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司全资子公司昆明普瑞眼科医院有限责任公司（以下简称"昆明普瑞"） 拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请额度为人民币7,000万元单项授信，授 信期限为84个月。公司董事会同意公司为昆明普瑞本次申请银行授信事项提供 连带责任担保 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-006 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 成都普瑞世纪投资有限责任公司（以下简称"普瑞投资"）的通知，获悉普瑞 投资将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下： | | | 质 | | 押 | 用 | 途 | | | | | 融 | 资 | | | | | | | | — | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 质权 | 人 | | | | | | 中国 | 民生 | 银行 | 股份 | 有限 | 公司 | 成都 | 分行 | | — | | | | | 质 | 押 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-005 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中共中央政治局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者 信心"。2024年1月22日，国务院常务会议指出"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。成都普瑞眼科医 院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）作为中国民营眼科医疗 服务行业头部企业之一，始终高度重视投资者利益保护，致力于公司经营高质 量发展以及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定。为贯彻落实中央政治 局会议及国务院常务会议精神，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司自 身发展战略、经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： （一）持续聚焦主业，坚守医疗属性，构筑长期价值 普瑞眼科品牌创立于2005年，是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治 疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构。截至目前， 公司已在北京、上海 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-004 二、股份回购实施情况与股份回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等 均符合相关法律、法规、规范性文件及公司董事会审议通过的回购股份方案， 实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不 低于人民币5,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币 151.74元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起6个月内。具体详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件的信息披露媒体披露的相关公告。 截至2024年3 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-003 成都普瑞眼科医院股份有限公司 截至2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量为591,367股，占公司总股本的0.40%，最高成交价为102.00 元/股，最低成交价为67.27元/股，成交金额为49,964,780.60元（不含交易费 用）。 公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规 定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 ...