普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议 通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议 应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人。会议由监事会主席马宇平先生召集 并主持，董事会秘书赖小龙先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥394,357,641.95, representing a 13.16% increase compared to ¥348,484,280.59 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.33% to ¥54,923,009.29 from ¥61,941,245.30 in the previous year[13]. - The basic earnings per share fell by 11.65% to ¥0.91, down from ¥1.03 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,388,560,855.76, reflecting a 1.59% increase from ¥1,366,819,029.33 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.69% to ¥1,131,262,123.19 from ¥1,080,595,266.47 at the end of the previous year[13]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥11,596,644.74, a significant decrease of 119.39% compared to ¥59,815,888.23 in the same period last year[13]. - The company received government subsidies amounting to ¥316,450.12 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[17]. - The company recorded a loss of -¥27,313.81 from the disposal of non-current assets during the reporting period[17]. - The weighted average return on net assets was 4.95%, down from 6.30% in the previous year[13]. - The company reported a fair value change gain of ¥7,443,639.00 from the disposal of financial assets during the reporting period[17]. Market and Industry Trends - The global pharmaceutical R&D expenditure reached $241.5 billion in 2022, with projections to grow to $394.3 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 6.3%[25]. - In 2023, large pharmaceutical companies allocated 23.4% of their net sales to R&D, totaling a record $161 billion, nearly a 50% increase compared to 2018[25]. - The number of clinical trials initiated by domestic companies in China increased from 3% to 28% of the global total over the past decade, indicating a significant rise in China's position in global drug development[26]. - The Chinese pharmaceutical R&D expenditure is expected to reach $67.5 billion by 2030, with a CAGR of approximately 9.5% from 2022 to 2030, nearly double the global growth rate[25]. - The State Council approved a plan in July 2024 to support innovative drug development, emphasizing a comprehensive policy framework to enhance innovation in the pharmaceutical industry[25]. - In June 2024, the National Medical Products Administration released a notification to promote the integration of artificial intelligence in drug regulation, aiming to enhance regulatory efficiency and quality[25]. Company Operations and Projects - As of the end of the reporting period, the company had a total of 1,955 ongoing projects and had participated in over 3,200 SMO projects[23]. - The company has served over 930 clinical trial institutions, covering more than 1,300 institutions nationwide[23]. - The company has collaborated with major global pharmaceutical companies, including Merck, Roche, and Johnson & Johnson, enhancing its service capabilities in the innovative drug sector[23]. - The company has developed a big data modeling system that reduces the time to construct clinical trial execution strategies from several months to approximately one week[23]. - The company has established comprehensive standard operating procedures (SOP) for clinical trials to ensure stability and reliability in service delivery[30]. Employee and Talent Management - The number of employees increased from 4,186 at the end of the previous year to 4,652, with over 4,460 in business roles[23]. - The company has established a comprehensive training system in collaboration with universities, ensuring a steady supply of qualified clinical trial coordinators[33]. - The company is focused on talent development to meet expansion needs, with plans to enhance training and human resource management systems[64]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment during the reporting period of ¥2,884,617,735.00, a significant increase of 112.79% compared to ¥1,355,638,016.24 in the same period last year[43]. - The company has developed a digital quality management and risk control system, enhancing communication and project management efficiency with clients[35]. - The company has engaged in multiple investor communication activities, with a total of 27 institutions and 30 participants discussing the company's basic situation and industry competition[71]. Risk Management - The company faces risks from a potential decline in demand for pharmaceutical R&D services and increased competition in the clinical trial outsourcing industry[54]. - The execution cycle of project contracts is typically long, with risks of delays or early terminations due to unmet clinical trial expectations or changes in R&D direction, potentially impacting revenue and profitability[58]. - Employee turnover poses a risk to business expansion and project execution, necessitating higher compensation and benefits to retain talent, which could negatively affect financial performance[61]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 11,926,200 CNY, based on a share capital of 79,508,000 shares[76]. - The total distributable profit for the period is 371,350,416.94 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[76]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[77]. Compliance and Governance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[1]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[1]. - The semi-annual financial report has not been audited[84]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial status as of June 30, 2024[154]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments impairment, fixed assets depreciation, intangible assets amortization, and revenue recognition[153]. - The company recognizes losses from internal transactions in full if related assets show impairment losses, ensuring accurate financial reporting[161].

为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行"以投资者为本"的发展理念， 基于对公司长远发展信心，增强投资者回报水平，推动上市公司高质量发展，切 实保护广大投资者利益，鉴于公司已于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》， 同意公司在满足利润分配的条件下进行 2024 年度中期分红，同时授权公司董事 会在符合利润分配的条件下制定具体的利润分配方案。 公司实际控制人、董事长赖春宝先生现提议：公司在符合《公司章程》规定 的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施 2024 年 度中期分红方案，建议以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体利润分配方案由公司结合自身 经营情况并报董事会经三分之二以上董事审议确定。赖春宝先生承诺将在董事会 正式审议分配方案时投"同意"票。 二、其他说明 证券代码：3012 ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-010 | | | | | | |------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------| | 投资者关系 | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | 券商策略会 | | | | □其他 | | | | | | 工银瑞信基金 | 天弘基金 | 博时基金 | 南方基金 | | | 嘉实基金 | 鹏华基金 | 银华基金 | 景顺长城基金 | | | 中银基金 | 华宝基金 | 摩根基金 | 东方证券资管 | | 参与单位 | 安信基金 | 鹏扬基金 | 长盛基金 | 光大保德信基金 | | 名称及人员 | 汇安基金 | 君弘资管 | 博道基金 | 银河证券 | | 姓名 | | | | | | | 兴银理财 | 人保资管 | 长江养老 | 平安理财 | | | ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-034 近日，经上海市市场监督管理局核准，公司已完成相关工商变更登记及《公 司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告 如下： 一、变更后《营业执照》的基本信息 1、名称：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开公司第三届董事会第七次会议、2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记及备案的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《关于 2023 年度利润分配预案的 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-033 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》，持有公司股份 4,822,400 股（占本公司总股本比例 7.8849%）的 股东上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"观由昭泰"）计划自减持计划公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式和/或自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,223,200 股（占本公司总股本 比例 2.0000%）。 近日，公司收到股东观由昭泰出具的告知函，截至本公告日，观由昭泰上述 减持计划提前终止，现将相关情况公告如下： 1、观由昭泰已向中国证券投资基金业协会（以下简称"基金业协会"）申请 适用《创投减持特别规定》和《创投减持实施细则》，并已申请成功且通过基金 业协会备案。根据《创投减持特别规定》《创投减持实施细则》，观由昭泰作 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 券商策略会 其他（“股东来了”系列活动·走进上市公司——普蕊斯） 参加《股东来了》2024 走进上市公司活动的个人投资者 参与单位 华夏基金 长信基金 清池资本 华夏未来资本 名称及人员 姓名 湘财证券 红筹投资 原点资产 上海保银投资 中信证券 光大证券 等13家机构30 人 时间 2024年6月4日—6月 5日 地点 上海公司会议室 上海香格里拉大酒店 上海凯宾斯基大酒店 上市公司接 董事会秘书 赖小龙 证券事务代表 任婧 待人员姓名 一、介绍公司基本情况 普蕊斯是一家大数据驱动型临床研究服务商，坚持“以患者 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-032 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司于 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以 61,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），共计 分配现金股利 10,152,560 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 18,348,000 股，转增后 公司总股本为 79,508,000 股。公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发 生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。详见公司于 巨 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-031 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会表决的提案中，提案 9.00 以提案 5.00 审议通过为前提条 件。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室 3、召开方式：现场表 ...