普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，本着对公司和全体股东尤其是中小股东利益负责的态度和精神，恪尽职守， 认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司规范运作、财务情况、信息披 露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情 况进行了认真审议和监督，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范 运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会日常工作及会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。 2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 6 次监事会会议，会议的通 知、召开 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-025 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-019 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的情况下，对募投项目"总部基地建设项目"进行延期。本次部分募投项目 延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度报告全文 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度报告 2024-016 2024 年 4 月 29 日 1 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赖春宝、主管会计工作负责人杨宏伟及会计机构负责人(会计 主管人员)宋卫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅 读本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 61, ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事廖县生先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会和第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、 ...

| 序 | 授信银行 | | 计划申请综合授信额度 | | 计划申请综合 | 综合授信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 授信品种 | 担保措施 | | 1 | 兴业银行股份有限公司 | 不超过 | 2 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 上海浦东支行 | 期限 | | 12 个月 | | | | 2 | 中信银行股份有限公司 | 不超过 | 2 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 上海分行 | 期限 | | 12 个月 | 流动资金贷款、银 | | | 3 | 招商银行股份有限公司 | 不超过 | 2 | 亿元人民币 | 行承兑汇票、贸易 融资、保函、信用 | 信用 | | | 上海分行 | 期限 | | 12 个月 | | | | 4 | 中国工商银行股份有限 | 不超过 | 2 | 亿元人民币 | 证等品种 | 信用 | | | 公司上海市黄浦支行 | 期限 | | 12 个月 | | | | 5 | 上海浦东发展银行股份 | 不超过 | 2 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 有限公司黄浦支行 | ...

监事会议事规则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确 保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及和本公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管 理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表 担任，股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由 公司职工民主选举产生或更换。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 监事会议事规则 公司章程附件三： 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第四条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项 规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要监督和 维护公司股东的合法权益不受损害，对全体股东及公司负有诚信及勤勉义务。 ...

第一章 总则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会（"委员会"）是经股东大会批准设立的董事会专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，须具备会计或 财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会（"委员会"）是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-026 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容， 自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体内容 1、会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理，准则解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损 ...