华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对普蕊斯 2025 年度日常 关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营的需要，普蕊斯预计与公司参股子公司铨融（上海）医药 科技开发有限公司（以下简称"铨融上海"）发生日常性关联交易，预计 2025 年 度上述日常关联交易总额不超过人民币 860 万元（不含税）。 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中董事会 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事黄华生先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努 力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人黄华生，1969 年出生，中国国籍，中国政法大学博士，现任江西财经 大学法学院教授、博士生导师，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | ...

本人刘学，1962 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院博士，现任北 京大学光华管理学院组织与战略系教授、首药控股(北京)股份有限公司、广西东 呈酒店管理集团股份有限公司独立董事职务。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事刘学先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努 力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 | 独立董事 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 是否连续两次未 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事廖县生先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努 力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人廖县生，1968 年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师、注册会计 师，现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、中文天地出版传媒集团股 份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限 公司独立董事等职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

1 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年年度报告全文 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 04 月 29 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赖春宝、主管会计工作负责人杨宏伟及会计机构负责人(会计 主管人员)宋卫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅 读本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 79 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-018 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 2025 年第一季度报告 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | -4,482.62 | 主要系报告期内公司固定资产的处置损失 | | 值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 | 72,500.00 | 主要系报告期内公司收到的政府补助 | | 定的标准享有、对公司 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-013 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划时间过半的公告 公司实际控制人赖春宝先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重要内容提示： 1、普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日披露了《关于实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2025- 002），公司实际控制人、董事长赖春宝先生计划自本次增持计划公告发布之日 起 6 个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持 计划金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 900 万元（均含本数，下同）。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，赖春宝先生的增持计划实施 时间已过半。自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日期间，赖春宝先生通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 54,500 股，占公司总 股本的 0.07%，增持金额 ...