湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场结合视频的方式召开， 其中董事长钟儒波、董事游建军、董事洪金明、董事张林新以通讯方式参加。本 次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理游建军先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了总结，并根据 公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-009 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-014 | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | -30,842,114.15 | -27,551,781.63 | 73,959,384.92 | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 12,770,800.31 | 17,239,015.40 | 17,469,941.15 | | 营业收入（元） | 184,627,148.28 | 177,899,271.29 | 47 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情 况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 2024年度营业收入扣除情况表 专 项 核 查 报 告 CAC 专字[2025]1511 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明 3-4 CAC 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 1 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 CAC 专 项 核 查 报 告 CAC 专字[2025]1511 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"） 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的艾布鲁《关于 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明》（以下 简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深 ...

募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告 CAC专字[2025]1510号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 目 录 索 引 页 码 一、鉴证报告 1-2 二、关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 3-9 CAC CAC 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 CAC 专字[2025]1510 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（（以下简称"艾布鲁公司"）关于 募集资金 2024 年度存放与使用的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用专项报 告）执行了鉴证工作。 艾布鲁管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号和《上市公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（格式指引）》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责 任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对艾布 鲁部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 1 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号） 核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）30,000,000 股， ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025]0056 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC CAC 内字[2025]0056 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁公司"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾布鲁公司董事会 的责任。 目 录 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 CAC 审计机构营业执照及 执业许可证复印件 CAC 内部控制审计报告 CAC CAC 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

特此说明。 我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。该说明符合公司的实际情况，同时我们将持续关注和督 促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响， 更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 对 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）对公司 2024 年度财务报表进行 了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，认真审阅了中审华出 具的保留意见的审计意见的审计报告，经过与年审会计师的讨论、沟通，现就中 审华出具的保留意见的审计报告涉及事项发表如下独立意见： 独立董事：洪金明、张林新 2025 年 4 月 29 日 ...