湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《湖南 艾布鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两名） 董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东既可以用所有 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定董事人选。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采 用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作及 《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职 责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员 有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第一条 为规范湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 本公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过 出方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、中国证监 会另有规定的除外。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于股份公司及各级子公司,子公司包括全资子公司 和控股子公司,以及虽然持股数未超过 50%,但可以对其实施控制的公司。所 有纳入股份公司合并报表范围的公司均判定为子公司。 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一)向其他企业投资,包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受 让其他企业股权等权益性投资; (二)购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款(含 委托贷款)、委托理财等财务性投资; (三)其他投资。 第三条 公司所有 ...

第一条 为了促进湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等法律法规、规范性文件和《湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结 合《公司章程》及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任 董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 3 （二）因贪污、贿赂、 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-053 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向 | | | 公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为 | | | 股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损 | | | 害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股 | | | 东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明 | | | 理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提 | | | 起诉讼。 | | | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、 | | | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 | | | 行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的， | | | 股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院 | | | 撤销。但是，股东会、董事会会 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-055 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司对 2025 年 9 月 30 日的各类 资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计 提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提 2025 年 1-9 月各项减值损失合计人民币-26,558,578.92 元， 具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本报告期计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-054 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20 ...