湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下称"公司"）的信 息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、法规以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》（以下称"《规范运作指引》"）等规定和《湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募 集说明书、上市公告书、收购报告书及法律法规及规范性文件要求披露的其他文 件。 第三条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所，供社会公众查阅。 信息披露文件的 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对董事会审计委员会议事规则（以下 简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则以及《董事会审计委员会议事规则章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数且至少有一名独立董事为会计专 ...

第二条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严 格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有 关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行或者未正确履行职责、义务，导致年报信息披露发生重大差错，对公 司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，使 1 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高湖南艾布鲁环保科技股份有 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条为维护湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系在湖南艾布鲁环保科技有限公司的基础上，依法整体变更登记 的股份有限公司，在湖南湘江新区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91430100062216325K。 第三条公司于 2022 年 3 月 11 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 30000000 股，于 2022 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司。 第五条 公司住所：长沙高新开发区杏康南路 39 号湖南艾布鲁环保科技股 份有限公司 3 栋丙类厂房 101 第六条 公司注册资本为人民币 15600 万元。 第七条 公 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或 "委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相关规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资 源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包 括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保(含对子公司担保)； （五）租入或租出资产； （六）接受或赠予资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营）； （九）研究与开发项目的转移 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有 关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 规和规 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章，以及《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司 的实际情况，特制订本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规 ...