关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-071 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5% 以上股东游建军的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账 款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各 银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相 互调剂，在此额度内由公司及 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-070 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币 12 亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需 资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害 公司及中小股东合法权益的情形。 具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-072 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 6 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同 意对公司全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司（以下简称"龙山水萌"）及 控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司（以下简称"河南艾布鲁"）进行注销， 并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销子公司的基本情况 （一）龙山县水萌生物科技有限公司 1、基本情况 公司名称：龙山县水萌生物科技有限公司 统一社会信用代码：91433130MA7B8CPK95 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。公司控股 股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担 保，有利于公司长远发展，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费 用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。授权期限自公司股东大会审议批准 之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述关联交易事项出具 了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-073 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。 （1）现场会议：2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评 估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）审议有关董事及高级管理人员管理的主要范围、职责及薪酬计划或方 案，包括现金和股权激励计划等提案并提交董事会 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对艾布鲁 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司 生产经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12.00 亿元（含）的综合授信额 ...

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会成员。 第三章 职责权限 第十一条 审计委员会的主要职责是： （五）审查公司内部控制制度； 第六条 审计委员会委员 ...