2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-025 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午（星期一）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 决权股份总数的 55. ...

王艺国先生的原定任期至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，王艺国先生的辞职报告于送达董事会之日起 生效。王艺国先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。 截至本公告日，王艺国先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对王 艺国先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-024 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于副总经理离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理王艺国先生的书面辞职报告。王艺国先生因个人职业规划调整，申请辞 去公司副总经理一职，辞去上述职务后不在公司及子公司担任其他任何职务。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 1 ...

关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾布鲁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛冰 | 联系电话：029-8740 6044 | | 保荐代表人姓名：何勇 | 联系电话：029-8740 6044 | 西部证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制 | | | | 审计报告》认为，艾布鲁公司于按照《企业内部控制基本 | 保荐机构提请 | | | 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 | 公司加强内部 | | | 内部控制。同时针对以下事项作出强调： | 控制，制定具体 | | 2.公司内部制 | 1、公司与两家交易对手方分别签订了材料、设备及相关 | 措施尽早消除 | | 度的建立和执 | 服务采购合同和工程分包合同，约定了以设备、材料为主 | 相关不确定性 | | 行 | 的交易内容。但是，根据我们所执行的审计程序和获取的 | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-023 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 结数量 | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | | 钟儒波 | 48,165,00 | 30.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝方 | 5,460,000 | 3.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合伙 | | | | | | | | 合计 | 53,625,00 | 34.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 三、备查文件 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份 解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

每股经营性现金流为0.08元，同比增加了208.21%，显示出公司在经营活动中的现金流量得到了显著改 善。 财务概况 艾布鲁在2025年一季度实现了显著的财务增长。截至本报告期末，公司营业总收入达到5713.07万元， 同比上升134.54%；归母净利润为851.01万元，同比上升316.08%；扣非净利润为754.53万元，同比上升 278.16%。 盈利能力分析 本报告期艾布鲁的盈利能力大幅提升。毛利率为31.12%，同比增加了45.47%；净利率为14.28%，同比 增加了189.87%。这表明公司在提高产品或服务附加值方面取得了显著进展。 成本与费用控制 公司在成本和费用控制方面也表现出色。销售费用、管理费用、财务费用总计为1057.34万元，三费占 营收比为18.51%，同比下降了33.44%。这说明公司在控制运营成本方面采取了有效的措施。 现金流状况 近期艾布鲁（301259）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 资产负债情况 截至本报告期末，货币资金为1.7亿元，同比增加了229.71%；应收账款为2.38亿元，同比减少了 1.37%；有息负债为3.39亿元，同比增加了131.71% ...

前十大流通股东累计持有： 2696.8万股，累计占流通股比： 33.15%，较上期变化： -693.06万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 游建军 | 691.03 | 8.49 | 不变 | | 湖南峻熙私募基金管理有限公司-峻熙正诚2号私募证券 | | | | | 投资基金 | 518.48 | 6.37 | -255.42 | | 湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船鼎元2号私募 证券投资基金 | 378.83 | 4.66 | -401.17 | | 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石知几2号私募证券 | 315.00 | 3.87 | -7.00 | | 投资基金 | | | | | 熊燕 | 230.38 | 2.83 | 不变 | | 姜有为 | 146.37 | 1.80 | -50.15 | | 华夏行业景气混合 | 143.29 | 1.76 | 新进 | | 张亚萍 | 120.30 | 1.48 | 0.04 | | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有 ...

（张林新） 2024年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报 如下： 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 张林新先生,汉族,1973年9月出生,中国国籍,会计学博士。2009年3月至2013 年7月,任湖南信托有限责任公司风险合规管理部总经理;2013年7月至2018年5月, 任湖南信托有限责任公司副总裁;2019年3月至今,任湖南省弘德投资管理有限公司 总经理。曾担任神农科技（300189）董事。2023年11月至今任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事洪金明、 张林新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事洪金明、张林新的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-021 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三） 7、出席对象 2、会议召集人：公司董 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-010 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达公 司全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本 次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反 映了公司监事会 2024 年度的履职状况与工作成果。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事 ...