证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-052 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 12 日以书面方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 10 月 15 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》 经审议，监事会认为：公司本次放弃参股公司中昊芯英(杭州)科技有限公司 增资优先认购权的事项遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司 本次放弃参股公司增资优先认购权事项。 具体内容详见 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司全资子公司向银行申请贷款并由 公司为其提供担保，控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为其提供担保暨 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全资子公司 向银行申请贷款并由公司为其提供担保，控股股东、实际控制人及持 股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易的核查意见 （二）控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为全资子公司提供担保暨 关联交易 一、担保事项及关联交易概述 （一）公司为全资子公司提供担保 艾布鲁于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第八次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-054 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过 了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，为支持全资子公 司汉宇新能（杭州）科技发展有限公司（以下简称"汉宇新能（杭州）"）的业 务发展，公司拟为汉宇新能（杭州）向银行等金融机构申请贷款不超过人民币 2,000 万元提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的 担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资子公司向银行申请贷 款提供担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或其 指定的授权代 ...

证券简称：艾布鲁 证券代码：301259 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观□其他（ ） | ☑ 业绩说明会 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | ( 周四 ) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 （ https://ir.p5w.net 说明会 | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ）采用网络远程的方式召开业 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-050 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 原持有公司5%以上股份的股东湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船鼎 元2号私募证券投资基金、湖南峻熙私募基金管理有限公司-峻熙正诚2号私募证 券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 6 月 19 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-026），持有公司 5%以上股份的股东湖南富船私募投资基金管理有限公司- 富船鼎元 2 号私募证券投资基金（以下简称"鼎元 2 号"）拟于减持计划公告之 日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价的方式减持其所持公司股份不超过 780,000 股，占公司总股本比例为不超过 0.5%。持有公司 5%以上股份的股东湖南 峻熙私募基金管理有限公司-峻熙正诚 2 号私募证券投资基金（以下简称"正诚 2 号 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-048 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 50612406000049-2) ，为了确保《综合授信协议》的履行，钟儒波、游建军愿意 向光大银行提供最高额连带责任保证担保，以担保公司按时足额清偿其在《综合 授信协议》项下将产生的债务。 关于公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东 为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司生产 经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元 （含）的综合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5% 以上股东游建军的担 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-049 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午（星期一）14:30 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 84,130,100 股，占公司有表 决权股份总数的 53.9296％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有表决 权股份总数的 52.3282％。 通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,498,150 股，占公司有表决权股份 总数的 1.6014％。 2、会议召 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-047 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年 9 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-046 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人 钟儒波先生关于其所持有公司的部分股份办理质押的通知，具体事项如下： | | 是否为控股股东或第 | 本次质 | 占其所 | 占 公 | 是否为限售 股 | 是否 | | 质 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司 总 | | | | 押 | 质 | 押 | | 股东名称 | 一大股东及其一致行 | 押数量 | 持股份 | | (如是，注明限 | 为 补 | | | | | | | | | | 股 本 | | | | 到 | 权 | 用 | | | 动人 | （万股） | 比例 | | 售类型) | 充质 | 质押起始 | | | | | | | | | 比例 ...