湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评 估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）审议有关董事及高级管理人员管理的主要范围、职责及薪酬计划或方 案，包括现金和股权激励计划等提案并提交董事会 ...

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-071 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5% 以上股东游建军的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账 款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各 银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相 互调剂，在此额度内由公司及 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-073 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。 （1）现场会议：2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司增资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司控股子公司汉宇新能（杭州）科技发展有限公司已办理完成了工 商变更登记，并取得了由杭州市萧山区市场监督管理局换发的《营业执照》，现 将变更后的企业登记信息公告如下： 1、企业名称：汉宇新能（杭州）科技发展有限公司 2、统一社会信用代码：91330109MADFFBDP34 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦浙大研 究院数字经济孵化器 23 层 2301 室 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-065 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意本次汉宇新能增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 易事项符合汉宇新能的战略布局和发展规划，有利于提升公司及子公司经营管理 团队的积极性和稳定性。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并 经交易方充分协商后确定，遵循了公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案已经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。保荐机构出具了同 意的核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全资子公司 增资暨关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司全资子公司增资暨关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、增资暨关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为促进子公司可持续发展，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾布鲁"）全资子公司汉宇新能（杭州）科技发展有限公司（以下简称"汉 宇新能"或"标的公司"）拟通过增资扩股的方式引入新投资方。新投资方杭州汉 宇天下企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"汉宇天下"）拟对汉宇新 能增资450万元，其中428.5714万元计入注册资本，21.4286万元计入资本公积， 增资价格为1.05元 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-067 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议对本次全资子公司增资暨关联交易 事项出具了一致同意的审查意见。保荐人出具了同意的核查意见。本次关联交易 金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市 4 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 企业名称：杭州汉宇天下企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概述 为促进子公司可持续发展，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾布鲁"）全资子公司汉宇新能（杭州）科技发展有限公司（以下简称 "汉宇新能"或"标的公司"）拟通过增资扩股的方式引入新投资方。新投资方 系公司副总经理王艺国及其 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-066 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨关联交易事项已履行了必要的 审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商 后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法 律、法规和规范性文件的有关规定。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 26 日以书面方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-064 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人钟儒波先生累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例为65.38%，占公司总股本比例为20.19%。 1、截至本公告披露日，钟儒波先生资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其所质押的股份 未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，本次质押行为 不影响公司实际控制人对公司的控制权。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人 钟儒波先生关于其所持有公司的部分股份办理质押的通知，具体事项如下： | | 是否为控股股东或第 | 本次质 | 占其所 | 占 | 公 | 是否为限售股 | 是否 | | 质 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...