证券简称：艾布鲁 证券代码：301259 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（简称"公司"或"艾布鲁"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》。基于业务发展需要， 公司拟以自有资金对全资孙公司杭州星罗中昊科技有限公司（简称"星罗中昊"） 增资 12,500 万元；公司全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司（简称"星 罗智算（杭州）"）拟以自有资金对星罗中昊增资 2,490 万元；同时星罗中昊以 增资入股方式引入 3 名新的投资者，即陈福祥以自有资金增资 7,000 万元，邱中 伟以自有资金增资 2,000 万元，刘德以自有资金增资 1,000 万元。上述增资价格 均为1元/注册资本，合计向星罗中昊增资24,990万元人民币。本次增资完成后， 星罗中昊注册资本增加至 25,000 万元人民币，公司直接持有星罗中昊 50%股权， 星罗中昊将由全资孙公司变更为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 基于上述星罗中昊股东份额变动事项，公司与星 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-043 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 <公司章程>并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体 变更情况如下： 经营范围变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服 务；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；环 境保护监测；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；农业面源和 重金属污染防治技术服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染 治理服务；地质灾害治理服务 ...

2. 中昊芯英成立于 2020 年 10 月。虽然目标公司是目前国内极少数掌握 TPU（Tensor Processing Unit 张量处理器）训练、推理一体架构核心技术 的 AI 芯片公司，但仍面临技术路线风险。人工智能算力中心依赖于高性能 芯片的支持，GPU 芯片发展多年生态成熟，TPU 等 ASIC（Application Specific Integrated Circuit 专用定制芯片)芯片虽然是为机器学习、人工智能定制 的专用芯片，但芯片生态体系不如 GPU 成熟，存在一定技术路线风险。同时 由于芯片技术的发展速度非常快，芯片迭代风险主要体现在技术更新、成本 增加、供应链稳定性等多个方面。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-042 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于对外投资暨签署《增资及股东协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司主营业务是在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域 提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-040 经审议，监事会认为：公司以自有资金向其子公司杭州星罗中昊科技有限公 司进行增资，有利于增强子公司的投资能力。本次增资事项不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资及子公司引入投资者的 公告》。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。根据《监事会议事规则》第七条的规定，"情况紧急，需要尽快召 开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体监事。本次 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十八条和《董事会议事规则》第八条 的规定，"紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过现场会议、 电话或者其他口头方式召开临时董事会会议，召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体董事。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符 合召开董事会会议的法定人数，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通 讯方式参加。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-039 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司向子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-044 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议，定于 2024 年 9 月 30 日（星期一） 14:30 召 开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。 （1）现场会议：2024 年 9 ...

致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-045 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午（星期五）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...