海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东会的决议； 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 由董事会以全体董事过半数选举产生。当公司职工人数未达到三百人时，公司可 不设职工董事。当公司职工人数达三百人以上时，董事会成员中应当有 1 名公司 职 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规 范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件以及《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第九条 审计委员会的主要职责与职权包括： 第一条 为强化海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《海看网络科技（山东）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责公司财务信息披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-030 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。 会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》。《公司法》规定的监 事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运 行。 经审议，董事会一 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为保证海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内 依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《海看网络科技（山东）股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"或"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保额之和。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议 通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况 公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，原 《监事会议事规则》相应废止。 特此公告。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-031 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《监事会议事规则》的公告 公司第二届监事会原任期至 2025 年 12 月 29 日届满，本次监事会取消后， 公司监事陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在本届监事会中担任的职务自然免除。 陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规 范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向本届监事会全体监 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章和《海看网 络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-034 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2025 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实 际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。同时根据公司发展实际与业务需要， 拟撤销产业发展事业部，新设品牌生态部。调整后的公司组织架构如下: 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司董事会 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《海看网络 科技（山东）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理 配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经 济效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币 资 ...