海看网络科技（山东）股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024- 011 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并同意提请股东 大会审议在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金 安全的前提下，公司拟使用额度不超过 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金， 公司及子公司拟使用不超过 325,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 使用期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内，资 金可以滚动使用。公司监事会、保荐人对该事项已发表明确同意意见。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-012 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的修订内容及公司实际 情况需要，公司修订了《公司章程》并制定、修订了部分治理制度，具体涉及的 制度如下： | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | 是否需要提交 股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海看网络科技（山东）股份有限公司、 山东海看新媒体研究院有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、内部审 计、企业文化、外部影响、资金活动、投资活动、采购业务、销售与收款、资产 管理、关联交易、研究与开发、合同管理、财务报告、募集资金使用、信息披露 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为海看网 络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海看网络科技(山东)股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上 市 公 司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占 用 形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核 算 的 会 | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | | - | - | | - - | | | 制人及其附属企 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | | | 业 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中 汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年。该事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海看网络科 技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 玲女士、杨承磊先生、马得华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-014 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯、专人送达方式送达。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。会议由监事 会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全 体监事一致同意《2023 年年度报 ...

2023 海看网络科技（山东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海看网络科技（山东）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 2 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | | √ | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程 | | | √ | | 序和披露义务 | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司募集资金三方监管协议； | | | | | （2）核查募集资金专户银行对账单、募集资金台账； | | | | | （3）抽查募集资金使用相关合同、发票等文件； ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 992,273,955.17 | 1,020,859,795.63 | -2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 410,027,591.53 | 413,960,966.34 | -0.95% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 369,946,641.92 | 373,406,303.25 | -0.93% | | 性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 389,027,597.03 | 292,575,430.41 | 32.97% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 1.04 | 1.10 | ...