广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十三次会议审议的 有关事项的独立意见 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东泰恩康 医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项， 基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、对公司回购公司股份方案发表的独立意见 公司独立董事芮奕平先生、方智伟先生、郑慕强先生本着认真负责的态度， 基于独立、客观的判断立场，就回购股份用于员工持股计划或股权激励方案事项， 发表以下独立意见： 2023 年 10 月 31 日 _____________ _____________ _____________ 1、公司本次回购股份，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-070 广东泰恩康医药股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为充分保证广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）业务持 续成长，鼓励价值创造，进一步健全长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。 2、本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元 （均包含本数），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股（含）。该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的 150%。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000,000 股，约占公司总股本的 0.47%。按照回购价格上限和回购金额下限测 算，预计回购股份数量约为 1,200,000 股，约占公司总股本的 0.28%。具体回购 数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-068 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 29 日以书面送达或电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场投票及通讯 表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式参加会议并表决，部分监事和高级管 理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-069 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 29 日以电子邮件及书面送达方式向全 体监事发出，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康 医药股份有限公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调 动公司核心团队及优秀员工的积极性，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、 业务发展前景、财务状况以及未来 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：投-008 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（电话会议） 兴证全球基金、中邮创业基金、中欧基金中海基金、建信基金、 嘉实基金、嘉合基金、汇添富基金、淡水泉投资、民生信托、中 庚基金、长信基金、野村资管、阳光资产、循远资产、信达证券、 信达证券、相聚资本西部证券、泰康资产、格物资本、前海云溪 基金、申万证券、申九资产、禧弘私募基金、潼骁投资、混沌投 资、和谐汇一、山西证券、睿扬投资、平安基金、民生证券、昆 参与单位名称及 仑健康保险、康曼德资本、凯石基金、玖歌投资、金信基金、汇 人员姓名 百川、华西证券、华西基金、华泰证券、华福医药、华创证券、 华安医药、红马投资、弘毅远方基金、禾永投资、海通证券、恒 立私募基金、国泰基金、国盛证券、国君证券、广发证券、格林 基金、复星集团、方正证券、敦和资产、东吴证券、德邦证券、 北信瑞丰基金、北京泽铭投资、安信基金 （以上排名不分先后） 时间 2023年10月29日（星期日） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥176,003,932.82, a decrease of 11.40% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥32,768,283.09, down 33.94% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,006,851.53, a decline of 34.23% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, reflecting a decrease of 33.33% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity was 1.81%, down 0.97% from the previous year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 581.10 million, a year-on-year increase of 1.34%[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 141.82 million, representing a year-on-year growth of 11.53%[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 131.48 million, up 9.92% year-on-year[16]. - Total operating revenue for the period reached CNY 581,096,360.27, an increase of 1.16% compared to CNY 573,432,365.02 in the previous period[27]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 141,821,132.18, representing an increase of 11.59% from CNY 127,158,475.24 in the previous period[28]. - The total comprehensive income for the period was CNY 136,909,204.91, an increase from CNY 127,739,140.77 in the previous period[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,111,527,680.16, an increase of 3.57% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2.11 billion, an increase from CNY 2.04 billion at the beginning of the year[22][24]. - The company's current assets decreased to CNY 1.26 billion from CNY 1.53 billion at the beginning of the year[24]. - Total liabilities amounted to CNY 259,212,465.77, up from CNY 184,843,822.55 in the previous period[26]. - The company’s non-current liabilities increased to CNY 67.53 million from CNY 28.52 million[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 47.73% year-to-date, totaling ¥50,727,763.58[5]. - Operating cash flow net amount was CNY 50,727,763.58, a decrease of 47.8% compared to CNY 97,054,451.32 in the previous period[32]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -241,266,653.55, compared to -701,921,527.74 in the same period last year[33]. - The net cash flow from financing activities was -120,113,632.95, a significant decrease from 893,059,310.56 in Q3 2022[33]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 496,111,118.52, up from 425,768,948.36 at the end of Q3 2022[33]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was -310,625,268.08, contrasting with an increase of 288,199,555.88 in Q3 2022[33]. Shareholder Information - The company reported a total of 10,734 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11]. - The top shareholder, Zheng Hanjie, holds 20.77% of the shares, totaling 88,378,020 shares[11]. - The company plans to repurchase shares worth between CNY 12.50 million and CNY 25.00 million to boost investor confidence[21]. Research and Development - The company increased its R&D investment, which contributed to the decline in overall profitability during the reporting period[9]. - The company increased R&D investment to CNY 61.90 million in the first three quarters of the year, a year-on-year growth of 85.80%[18]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 49,112,983.45, up 94.73% from CNY 25,220,770.88 in the previous period[28]. - The innovative drug CKBA ointment received approval for Phase II clinical trials for vitiligo in July 2023, with patient enrollment expected to commence soon[18][20]. - The company is expanding its product pipeline, with new treatments for male prostate hyperplasia and hair loss expected to submit NDA applications by the end of the year[18]. Product Development and Marketing - Sales revenue from sexual health medications reached CNY 201.45 million, an increase of 18.96% compared to the same period last year[17]. - Sales revenue from gastrointestinal medications was CNY 135.40 million, a year-on-year increase of 34.24%[17]. - Sales revenue from ophthalmic medications was CNY 132.75 million, a decrease of 4.05% year-on-year[17]. - The company is confident in establishing "He Wei Zheng Chang Wan" as a well-known brand in the domestic acute gastrointestinal medication sector[17]. - The production line upgrade for "He Wei Zheng Chang Wan" has been completed, and supply has resumed, with expectations for rapid sales growth[17]. - The company plans to enhance the promotion of its ophthalmic product "Wo Li Ting" to achieve growth[17]. - The company is actively advancing the domestic production and nationwide promotion of "He Wei Zheng Chang Wan"[17]. - The company signed a technology transfer contract with Thailand Liwanshan Pharmaceutical in July 2023, acquiring full production technology for "Hewei Zhengchang Wan," enhancing its OTC product portfolio[19]. Other Information - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[34]. - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[34].

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-067 广东泰恩康医药股份有限公司 关于与上海市第一人民医院签署技术转让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易存在履约风险、医疗器械注册风险，具体请见本公告"六、本次交易的风险提 示"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、2023 年 10 月 28 日，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）与上海市第一人民医院（以下简称"乙方"）签署《技术转让合同》（以 下简称"合同"），公司拟受让取得上海市第一人民医院拥有的免疫年龄诊断试剂 盒相关专利及技术（以下简称"本次交易"）。本次技术转让费用总额为人民币 5,000 万元，同时甲方按合同约定支付合同产品销售提成。双方同意在免疫年龄 诊断试剂盒研发方面开展排他性的合作，此外乙方在不影响其正常诊疗、科研与 教学活动的情况下，将免疫年龄诊断试剂盒检测项目纳入乙方的体检项目，并作 为甲方免疫年龄诊断试剂盒产品的定点检测机构，同时积极协助甲方在上海市区 域医院中推广使用免疫年龄诊断试剂盒 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-065 广东泰恩康医药股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 时间过半的进展公告 董事、副总经理陈淳先生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务 总监周桂惜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理陈淳先 生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务总监周桂惜女士（以下简称"增 持主体"）计划自 2023 年 7 月 25 日起 6 个月内合计增持金额不低于人民币 1,250 万元且不超过人民币 2,500 万元（均含本数），本次增持计划不设置增持股份价 格区间。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披露的《关于部分董事及高级管 理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-054）。 公司于近日收到上述增持主体出具的《关于增持公司股份计划进展的告知 函》，截至本公告披露日，增持计划时间已过半，增持主体合计通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-064 广东泰恩康医药股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人、董事长郑汉杰先生出具的《关于提议广东泰恩康医药股份有限公司 回购公司股份的函》。郑汉杰先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长郑汉杰先生； 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2023 年 10 月 25 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自身 情况，郑汉杰先生提议公司使用自有资金回购公司已发 ...

证券代码:301263 证券简称:泰恩康 公告编号:2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,广东泰恩康医药股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局和广东上市公司协会共同举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登 录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活 动,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45 至 17:00。 届时,公司董事长、总经理郑汉杰先生,公司董事、副总经理兼董事会秘书 李挺先生,财务总监周桂惜女士将通过网络互动形式,与投资者就公司经营情况 及发展战略等方面进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 广东泰恩康医药股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 ...