证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-040 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券简称：瑞晨环保 证券代码：301273 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 2023 年 9 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对瑞晨环保 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2023 | | 意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海瑞晨环保科技股份有限公司 二零二三年九月 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文 件，以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和 规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 上海瑞晨环保科技股份有限公司 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》、《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》、《上 海瑞晨环保科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规 定，承诺独立履行职责，在认真审阅公司第二届董事会第十八次会议有关文件后， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、 公正性的原则，发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经审核，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023年8月修订）》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 法律意见书 致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 18 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所（下 称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股东大会，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称 《股东大会规则》）以及《上海瑞晨环保科技股份有限 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-038 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月18日下午14:30 上海瑞晨环保科技股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00内的 任意时间。 2、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥130,055,689.86, a decrease of 27.35% compared to ¥179,024,801.45 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥12,728,947.07, down 58.56% from ¥30,716,113.72 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,729,924.86, reflecting a decline of 82.29% compared to ¥26,713,823.62 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥20,950,491.66, a significant decrease of 225.79% from ¥16,655,445.88 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, down 68.42% from ¥0.57 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 1.28%, a decrease of 7.54% compared to 8.82% in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of ¥12.73 million for the first half of 2023, a decrease of 58.5% from ¥30.72 million in the same period of 2022[182]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥13.96 million, a decrease of 60.8% from ¥35.62 million in the first half of 2022[180]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from investment activities was ¥19,814,457.08, primarily from the redemption of financial products[79]. - The net cash flow from financing activities decreased by 201.51% to -¥25,027,471.45, mainly due to higher repayments of bank loans[79]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 445,902,555.22, down from CNY 472,066,061.25 at the beginning of the period[184]. - The company received CNY 20,941,444.16 in other operating cash, significantly higher than CNY 8,467,784.21 in the same period last year[183]. - The company reported a net cash flow from financing activities of negative CNY 25,027,471.45, worsening from negative CNY 8,300,669.87 in the same period last year[184]. Research and Development - The company focuses on high-tech research and development in fluid transportation, including energy-efficient centrifugal fans and pumps, which are crucial for high-energy-consuming industries like steel and cement[29]. - The company is committed to continuous R&D in thermal energy technologies, focusing on military-to-civilian technology transfer to fill market gaps[30]. - Research and development expenses increased to ¥15.81 million in the first half of 2023, representing a 37.3% increase from ¥11.54 million in the same period last year[180]. - The thermal energy segment's technology team has made significant progress in developing combustion and heat transfer technologies, enabling a shift towards system-level technology research and development[53]. Market and Industry Focus - The company is focusing on energy efficiency improvements in the steel, cement, and chemical industries, driven by strict energy consumption standards and policies[37]. - The steel industry aims to achieve energy efficiency benchmarks for 0.8 to 1.0 billion tons of capacity by the end of 2023, and 1.5 to 2.0 billion tons by the end of 2024[39]. - The company is actively expanding into new industries such as alumina, electrolytic aluminum, and waste-to-energy, enhancing its product strategy and core competitiveness[52]. - The company has signed contracts with over 15 steel enterprises in the first half of 2023, with new contracts in the steel sector increasing by 100% year-on-year[49]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of the year[117]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 8, 2023, with a participation rate of 70.68%[115]. - The annual shareholders' meeting was held on June 19, 2023, with a participation rate of 72.34%[115]. - The company is committed to improving internal management and product quality, enhancing its brand image and investor relations[122]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of corporate social responsibility, aiming to balance short-term and long-term interests while enhancing its non-commercial contributions[122]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[121]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities, and there were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[121]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company is facing market competition risks, emphasizing the need to enhance R&D capabilities and maintain high product quality to secure market share[109]. - The company plans to diversify into new sectors such as alumina, electrolytic aluminum, waste-to-energy, non-ferrous metals, and chemicals to mitigate risks associated with fluctuations in the cement and steel industries[110].

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-037 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-036 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分别 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600万元超募资 金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的超募资金总额为155,610,420.30元。除本公告中披露 的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际发展需求，公司 拟使用超 ...