上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资 | 2025 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2025年1-6月占用资 | 2025 年 | 1-6 月 | 2025 年 6 | 月 30 | | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | | 偿还累计发生 | 日期末占用资 | | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | 金额 | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-038 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，上海瑞晨 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）17,910,448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民 币 37.89 元，募集资金总额为人民币 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 604,580,565.24 元。截至 202 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-042 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将相 关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-037 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件 方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所披露的信息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-036 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《 ...

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名： | 肖峰 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等 相关规定，对瑞晨环保使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位并存放于公 司募集资金专户管 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 章 程 (2025 年 8 月) | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第五节 | | ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 股东会议事规则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 股东会议事规则 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(下称"公司")运作，充分发挥股 东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益， 保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")及《上 海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，并参照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等国家相关法律法规、规范性文件以及《上海瑞晨环保 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任执 行年报审计业务的会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交董事会审议，并由股 ...