本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-036 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《 ...

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名： | 肖峰 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等 相关规定，对瑞晨环保使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位并存放于公 司募集资金专户管 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 章 程 (2025 年 8 月) | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第五节 | | ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等国家相关法律法规、规范性文件以及《上海瑞晨环保 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任执 行年报审计业务的会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交董事会审议，并由股 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 股东会议事规则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 股东会议事规则 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(下称"公司")运作，充分发挥股 东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益， 保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")及《上 海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，并参照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会 ...

第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，提名委 员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责对公司董事、高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 本实施规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，其中独立董事 2 名、 非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，现结合公司实际，建立独立董事 专门会议机制，特制定本细则(以下简称"本细则")。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事必须具有独立性，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 1/11 第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第六章 附 则 第一条 为适应上海瑞晨环保科技股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争 能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任，负责召集战略 委员会会议并主持委员会工作。当主任 ...