第一章 总则 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 章 程 (2025 年 12 月) | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。《公司章程》具体修订内容 如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东 | 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东 | | 会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事 | (一)选举和更换非由职工代 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-054 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-052 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章 程》相关条款进行修订。提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续 工商备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商备案办 理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会 议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞 ...

Core Points - The company, Ruichen Environmental Protection (301273.SZ), announced the resignation of its non-independent director, Mr. Zhang Weihong, due to personal reasons [1] - Mr. Zhang's term was originally set to end on July 4, 2027, but he will no longer hold any position within the company following his resignation [1]

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张卫红先生的辞职报告，张卫红先生原定任期至2027年7月4日，现因个人 原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，张卫红先生的辞职未导致公司董事会低 于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营 和董事会运作产生不利影响。张卫红先生已按照公司离职管理相关规定做好工作 交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。 截至本公告披露日，张卫红先生未直接持有公司股份，通过公司股东宁波巨 晨樊融投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份63.45万股，占公司总股本 0.89%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张卫红先生辞去董事职务后，其所 持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳 ...

Group 1 - The company, Ruichen Environmental Protection, announced the resignation of director Zhang Weihong due to personal reasons, effective immediately, with no further positions held in the company [1][1][1] - The company's revenue composition for the year 2024 is entirely from the general equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [1][1][1] - As of the report, Ruichen Environmental Protection has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1][1][1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of non-independent director Zhang Weihong due to personal reasons, effective immediately upon delivery of the resignation to the board [1] Group 1 - Zhang Weihong has resigned from the company's third board of directors [1] - After resignation, Zhang Weihong will not hold any position within the company [1] - The resignation takes effect from the date it is delivered to the board [1]

Core Viewpoint - 瑞晨环保 has demonstrated significant revenue growth in its Q3 2025 report, indicating successful business expansion and a strong momentum in its main operations [1] Financial Performance - The company achieved a quarterly revenue of 97.43 million yuan, representing a substantial year-on-year increase of 132.71% [1] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the report date reached 207 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 40.42% [1] Business Expansion - There are clear signs of business scale expansion, with inventory balance increasing by 61.84% compared to the beginning of the period, attributed to a rise in orders and increased raw material purchases [1] - Prepayments grew by 102.69%, indicating proactive inventory preparation to meet business demands [1] - The balance of contract liabilities remains high, showcasing ongoing progress in order execution [1] Strategic Investments and Support - The company is actively seizing market opportunities through external investments, marking a breakthrough in long-term equity investments from previously non-existent levels [1] - Government subsidies and VAT deductions have increased, leading to a 92.36% year-on-year growth in other income, providing strong support for operational development [1] Future Outlook - Despite being in an investment phase, 瑞晨环保 is rapidly expanding its revenue scale through enhanced market development and internal management, laying a solid foundation for future performance improvement [1] - With the ongoing increase in national support for the environmental protection industry, the company is expected to leverage its technological advantages and project experience to gain greater market share [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that institutional investors have increased their holdings in Ruichen Environmental Protection, with a total of 25.99 million shares held, representing 36.28% of the total share capital as of October 28, 2025 [1] - The number of institutional investors holding shares in Ruichen Environmental Protection has reached seven, with a slight increase in the institutional holding ratio by 0.20 percentage points compared to the previous quarter [1] - Among public funds, one fund, Nuoan Multi-Strategy Mixed A, has increased its holdings, accounting for a 0.23% increase, while two new public funds have been disclosed [2] Group 2 - A total of 28 public funds have not been disclosed in the current period compared to the previous quarter, including several notable funds such as Huaxia Pantai Mixed (LOF) A and Huaxia New Brocade Mixed A [2] - The MACD golden cross signal has formed, indicating a positive trend for certain stocks [3]