第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《苏州快可光 伏电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第八条的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-062 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 份 7,800,000 股（占公司总股本比例 9.36%）的股东成都富恩德星羽股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都富恩德星羽"）计划在本减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超 过 833,200 股（占本公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到股东成都富恩德星羽出具的《减持计划告知函》，现将具体 情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 富恩德星羽 | 7,800,000 | 9.36% ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-061 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 1、统一社会信用代码：9132000077245846 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 340,657,846.05, representing a 21.20% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 58,930,092.52, a 46.64% increase compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.7083, reflecting a 27.83% increase year-over-year[5] - The company's net profit increased by 33.49% to ¥533,054,652.27 compared to ¥399,317,016.70 in the same period last year[11] - The net profit for Q3 2023 was CNY 146,537,635.57, an increase of 67.7% compared to CNY 87,247,062.00 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income of CNY 148,030,377.97 for Q3 2023, compared to CNY 91,420,191.98 in Q3 2022, marking an increase of 62.0%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,654,808,934.98, an 11.12% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 13.79% to CNY 1,142,847,479.82 compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities reached CNY 511,961,455.16, compared to CNY 484,844,563.25 at the beginning of the year, indicating a rise of 5.6%[21] - The company's total liabilities decreased by 44.58% in notes payable, attributed to changes in supplier settlement methods[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 147,869,151.34, showing a 3,330.29% increase year-to-date[5] - Operating cash flow improved dramatically by 3330.29% to ¥147,869,151.34 from a negative cash flow of -¥4,577,582.38[11] - The net cash flow from operating activities was CNY 147,869,151.34, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -4,577,582.38 in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities was CNY -125,638,058.47, compared to CNY -190,835,291.21 in the same period last year, indicating a reduced outflow[25] - The company recorded a total of CNY 755,275,741.10 in cash inflows from investing activities, a significant increase from CNY 101,964.72 in the previous year[25] - The total cash inflow from financing activities was CNY 3,313,144.00, a decrease from CNY 535,470,188.68 in Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,009[13] - The top shareholder, Duan Zhenggang, holds 47.72% of the shares, totaling 39,702,000 shares[13] Operating Revenue and Costs - Total operating revenue for the period reached CNY 990,125,645.29, an increase of 20.5% compared to CNY 822,196,210.69 in the previous period[22] - Total operating costs amounted to CNY 822,752,870.93, up 15% from CNY 715,932,211.81 in the prior period[22] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 35,402,698.03, representing a rise of 22% from CNY 29,026,024.61 year-over-year[22] - The company experienced a significant increase in construction in progress, rising by 682.82% to CNY 17,634,766.41 due to expansion and R&D investments[10] Investment Income - Investment income surged by 4571.17% to ¥11,740,997.17 from ¥251,349.99, attributed to significant fund management post-IPO[11] - The company reported an investment income of CNY 11,740,997.17, significantly higher than CNY 251,349.99 in the previous period[22] Other Financial Metrics - Sales expenses rose by 175.26% to ¥6,289,720.69, primarily due to increased operational scale and personnel costs[11] - The company reported a 75.90% increase in taxes and additional fees, totaling ¥4,567,052.45, due to higher urban construction taxes[11] - The fair value change income was reported at -¥1,427,213.30, reflecting a complete write-off of previously accrued income from financial products[11] - The company disposed of old equipment, resulting in an asset disposal gain of ¥787,777.01, a 5701.53% increase from ¥13,578.79[11] Inventory and Receivables - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 133,726,832.09, up from CNY 126,677,050.02 at the beginning of the year, showing an increase of 5.4%[19] - The company’s accounts receivable increased to CNY 354,802,190.72 from CNY 304,633,310.20, representing a growth of 16.5%[19]

海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： （二）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅 限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品，投资产品不用于 质押，且不涉及股票及其衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-058 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证 所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年第三季度的经 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-059 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为：公司编制和审核的 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，我们作为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下： 独立董事：Li Yang,蒋薇薇 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，我们认为：公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响 公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的 正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符 合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程 序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利 益、特别是中小股东利益的情 ...

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-060 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、 期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 苏州快可光伏电子股份有限公司 1、投资目的 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅 ...