苏州快可光伏电子股份有限公司 QC Solar (Suzhou) Co., Ltd. （江苏省苏州市苏州工业园区新发路 31 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 股票简称：快可电子 股票代码：301278 苏州快可光伏电子股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变 ...

QC Solar (Suzhou) Co., Ltd. （江苏省苏州市苏州工业园区新发路 31 号） 向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：快可电子 股票代码：301278 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 苏州快可光伏电子股份有限公司 募集说明书（申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 苏州快可光伏电子股份有限公司 募集说明书（申 ...

北京市君泽君律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票的法律意见书 北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真(Fax)：（86-10）6652 3399 网址(Website)： www.junzejun.com 4-1-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一部分 引言 6 | | 第二部分 正 文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本结构及历次变化 16 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易与同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 20 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二五年三月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、高一鸣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 | | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 20 ...

股票简称：快可电子 股票代码：301278 苏州快可光伏电子股份有限公司 QC Solar (Suzhou) Co., Ltd. （江苏省苏州市苏州工业园区新发路 31 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 苏州快可光伏电子股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300165号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 86 | 6-1-1 审 计 报 告 众环审字（2024）0300165 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 快可电子公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-011 苏州快可光伏电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州快可光伏电子股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕38 号）。深圳证券交易所 对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请 文件齐备，决定予以受理。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审 核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将对该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-008 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文 件已于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 （江苏省苏州市工业园区新发路 31 号） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年二月 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效 ...