关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-058 苏州快可光伏电子股份有限公司 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》等相关 规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司 规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。公司对最近五年是否被证券 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-055 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行 股票的相关资格、条件的要求，经监事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法 律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定 和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》 为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公司章程》 的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会编制了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，具体 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 （江苏省苏州市吴中区工业园区新发路 31 号） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-056 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于 2024 年 11 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-059 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如 下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 （江苏省苏州市吴中区工业园区新发路 31 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十一月 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,615.40 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集 资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本 次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓 急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的背景和目的 （一）本次募集资金投资项目的背景 1、我国颁布系列产业政策为行业长期健康发展奠定基础 在大力发展清洁能源的时代背 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-054 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 8 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 ...

关于苏州快可光伏电子股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)0300436号 目 录 起始页码 鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 1 中注 Tal· 027-8679121 传直 Fax: 027-85424320 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)0300436 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的快可电子公司 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了鉴证工作。按照中 国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-062 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（周四）下午14:30 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等规定和《苏州快可光伏电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），为明确苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）对股 东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机 制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营 和利润分配进行监督，公司董事会制订了《苏州快可光伏电子股份有限公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"回报规划"），具体 内容如下： 一、公司制定《回报规划》考虑的因素 公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报 ...