证券代码：301278 证券简称：快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 （江苏省苏州市工业园区新发路 31 号） 2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特 定对象发行股票，募集资金 18,615.40 万元。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州快可光伏电子股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国颁布系列产业政策为行业长期健康发展奠定基础 在大力发展 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-007 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 三、本次发行对公司经 营管理和财务状况的影 响 | 更新本次发行的认购金额 | | 4 | 第三节 附生效条件 的股份认购协议摘 | 附生效条件的股份认购 协议摘要 | 新增本节内容 | | | 要 | | | | 5 | 第四节 董事会关于 本次发行对公司影 响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关 的风险说明 | 更新本次发行的发行对象、发 行价格 | | 6 | 第六节 与本次发行 相关的董事会声明 | 二、本次向特定对象发 | 更新本次发行的预测完成时 间、发行数量、本次发行后股本 | | | | 行股票摊薄即期回报对 | | | | | 公司主要财务指标的影 | | | | 及承诺事项 | 响 | 以及对主要财务 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-009 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对 即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。提请广大投资者注意投资风险。 为确保苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号） 以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次以简易程序向 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-010 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2025-003），公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） 担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"）尚未完成的持续督导工作由中信建投承接。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐机构中信建投于近 日与交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、宁波银行股份有限公 司江苏自贸试验区苏州片区支行分别 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 （江苏省苏州市工业园区新发路 31 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 快可电子 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 18,615.40 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集 资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本 次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓 急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的背景和目的 （一）本次募集资金投资项目的背景 1、我国颁布系列产业政策为行业长期健康发展奠定基础 在大力发展清洁能源的时代背景下， ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-006 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因本次审议 议案情况紧急，需尽快召开监事会临时会议审议，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日发出，召集人冯国瑜女士已在会议上做出说明。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-005 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因本次审议议 案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日送达给各位董事，召集人段正刚先生已在会议上做出说明。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董 事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投 票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法 律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-004 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 | 有限售条件股份 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 羽 | | | | 注：尾差系数据四舍五入所致。 持股 5%以上股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东、 董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号 2024-048)。股东成 都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都富恩德星羽"） 持有公司股份 5,825,700 股（占公司总股本比例 6.99%），计划以集中竞价交易 和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,666,400 股（占 ...

关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-002 苏州快可光伏电子股份有限公司 | | | 本次减持前持股情况 | | 本次减持后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | 占公司 | | 占公司总 股本比例 | | | | 股份数（万股） | 总股本 | 股份数（万股） | | | | | | 比例（%） | | （%） | | 王新林 | 合计持有股份 | 1219.60 | 14.6303 | 1136.33 | 13.6314 | | | 其中：无限售条件股份 | 242.65 | 2.9108 | 284.08 | 3.4078 | | | 有限售条件股份 | 976.95 | 11.7195 | 852.25 | 10.2236 | 三、其他相关情况 减持股份计划实施完成的公告 公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员王新林先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-001 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划进展暨 权益变动比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东 减持股份预披露公告》(公告编号 2024-003)。成都富恩德星羽股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"成都富恩德星羽"）持有公司 6,966,800 股， 占公司总股本比例 8.36%，计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合 计不超过 2,499,600 股（占本公司总股本比例不超过 3.00%）。以集中竞价交易 方式减持，在减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，减持股数 不超过总股本的 2.00%，即不超过 1,666, ...