2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：快可电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：高一鸣 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：快可电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：高一鸣 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规，及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 ...

第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 苏州快可光伏电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定本制度。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度， ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、规范性文件，加强对苏州快可光伏电子股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制， 促进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《苏州快可光伏电子股份有限公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 章程 （二〇二五年八月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事离职管理控制，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独 立董事专门会议并投票的，其投票无效。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除下列情形外，董事的辞职自公司收到辞职报告之日辞任生效： （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第八条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行，独立董事 专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前 提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《苏州快可光 伏电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动 易平台，规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司 可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事 项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布 或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第六条 不得选择性发布或回复。公司在 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大经营与对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源 投向其他组织或个人的行为。包括投资新建子公司（全资子公司除外）、向子公 司追加投资（全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及 ...