苏州快可光伏电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等规定和《苏州快可光伏电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），为明确苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）对股 东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机 制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营 和利润分配进行监督，公司董事会制订了《苏州快可光伏电子股份有限公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"回报规划"），具体 内容如下： 一、公司制定《回报规划》考虑的因素 公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 苏州快可光伏电子股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0300435号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0300435 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子公司"） 管理层对 2024 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定 。快可电子公司管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2024 年 9 月 30 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对快可电子公司截至 2024 年 9 月 30 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-057 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对 即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。提请广大投资者注意投资风险。 为确保苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号） 以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次以简易程序向特定对 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制 了截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 5 日签发了《关于同意苏州快可光 伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927 号 文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00 元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币 495,102,636.79 元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.68 元。上述资金于 2022 年 8 月 1 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022） 0100001 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 （江苏省苏州市吴中区工业园区新发路 31 号） 2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的论证分析报告 二〇二四年十一月 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特 定对象发行股票，募集资金不超过 18,615.40 万元（含本数）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州快可光伏电子股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国颁布系列产业政策为行业长期健康发展奠定基础 在大力发展清洁能源 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 监事会关于回购注销2023年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激 励对象名单进行核查，并发表核查意见如下： 经审核，监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象 已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》的相关规定，监事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2800 股限制性股票予以回购注销,回购价格为 26.68 元/股。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《苏州快可光伏电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-053 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限 制性股票数量为 2,800 股，占回购注销前公司总股本 83,363,840 股的 0.0034%， 共涉及 1 名激励对象，2023 年限制性股票激励计划股票回购价格为 26.68 元/股， 回购金额为 74,704 元； 2、本次注销完成后，公司总股本由 83,363,840 股变更为 83,361,040 股，注 册资本由人民币 83,363,840 元减少至人民币 83,361,040 元； 3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-051 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证 所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-052 经审议，监事会认为：公司编制和审核的 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-050）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 苏州快可光伏电子 ...