经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单、授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益 的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合 法、有效，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、 授予数量进行调整。 以上调整符合公司《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益 的情况。 监事冯国瑜因其配偶为本次激励计划的激励对象，依法回避表决。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-050 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 25 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 18 日发出。本次会议应出席监事 3 名， ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，我们作为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 独立董事：Li Yang,蒋薇薇 2023 年 9 月 25 日 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 9 月 25 日为公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日，该授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于 授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授 限制性股票的条件。公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权 激励管理办法》规定的禁 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-048 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者 进一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司定于 2023 年 9 月 26 日（周 二）下午 15:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 参加本次半年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理段正刚先 生、副总经理兼董事会秘书王新林先生、财务负责人许少东先生、独立董事蒋薇 薇女士。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-046 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月18日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9 月18日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9月18日9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采用现场投票 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规的规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划草 案公告前 6 个月内（即 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 8 月 24 日，以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0589 号 致：苏州快可光伏电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州快可光伏电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于苏州快可光伏电子股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-045 苏州快可光伏电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方 式向公司监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 公司监事会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激 励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司的任职情况等。 三、核查意见 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《苏州快可光伏电子股份有限公司 20 ...

证券代码:301278 证券简称:快可电子 苏州快可光伏电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 东吴证券、博时基金 时间 2023 年 9 月 1 日 15:30-16:20 地点 苏州工业园区新发路 31 号公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 王新林、证券事务代表 嵇华风 本次投资者关系活动以现场交流的方式进行。接待人员与 投资者进行了沟通交流,主要内容如下: 1、公司 2023 年上半年度经营情况? 答:2023 年上半年公司实现销售收入 64,946.78 万元, 较上年同期增长 20.02%;实现归属于上市股东的净利润 8,760.75 万元,较上年同期增长 86.16%,总资产 15.86 亿, 投资者关系活动 较年初增长 6.48%,归属于上市公司股东的净资产 10.81 亿, 主要内容介绍 较年初增长 7.60%。 2、2023 年上半年度原材料价格情况? 答:公司的主要原材料为铜材、半导体芯片和工程塑料。 上半年,铜材价格高位 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-042 苏州快可光伏电子股份有限公司 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）（以下 简称"原公告"）。经审查，原公告"附件二：授权委托书"的提案编码 5.00 提案名称内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： "附件二 " 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席苏州快可光 伏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列 议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。 本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议 结束之日止。 本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-043 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...