证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-065 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"） "光伏组件智能保护及连接系统扩产项目" 及"补充流动资金"已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司拟对上述项目予以结 项并注销对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927 号），并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00 元， 扣除发行费用人民币 62,337,363.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 495,102,636.79 元。上述 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-064 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月5日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为12 月5日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：12月5日9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采用现场投票 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州快可光伏电子股份有限公司 康达股会字【2024】第 2288 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2288 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师赵小岑、 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-063 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划进展暨 权益变动比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东王新林保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号 2023-065)。 持股 5%以上股东、董事、高级管理人员王新林先生持有公司 13,026,000 股，占 公司总股本的 15.63%，计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 830,000 股（占本公司总股本比例 为 0.9956%）。 公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300437号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于苏州快可光伏电子股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300437 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"快可电子公司") 截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。. 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是快可电子公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-060 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2023 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会 议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，向 26 名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票 12.28 万股，该部分股票上市日期为 2023 年 10 月 11 日。 2024 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二 次会议审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 章程 （二〇二四年十一月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-061 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏快可新能源科技有限公司（以下简称"江苏快可"）、南通快可新能源科技有 限公司（以下简称"南通快可"）的采购业务开展，提高资金使用效率，公司拟 为江苏快可、南通快可的采购应付款项（包括货款以及因此而产生的违约金、损 害赔偿金和实现债权的费用）提供连带责任保证担保，合计总额不超过人民币 2,000 万元。其中江苏快可 500（人民币）万元，南通快可 1,500（人民币）万 元。保证期间为上述应付款项履行期限届满后江苏快可、南通快可到期不支付之 日起三年。最终担保内容以公司及全资子公司最终与各方签订的书面文件为准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏快可新能源科技有限公司 成立日期：2008 年 1 月 17 日 住所：盱眙县经济开发区新海大道 法定代表人：段正刚 注册资本：515 万元人民币 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-055 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行 股票的相关资格、条件的要求，经监事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法 律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定 和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》 为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公司章程》 的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会编制了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，具体 ...

关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-058 苏州快可光伏电子股份有限公司 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》等相关 规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司 规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。公司对最近五年是否被证券 ...