证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-021 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东大会届次：2023年年度股东大会 1、召开时间 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5 月16日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：5月16日9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：快可电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周永鹏 联系电话：021-23187078 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：陈星宙 联系电话：021-23187079 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：周永鹏、黄蕾 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 15 日-2024 年 4 日 | 月 | 月 | 17 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | | | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | | | | （二 ...

海通证券股份有限公司 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司再融资、股份减持、股份回购及募集资金使用规范等方面加深了理解 和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快可 光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》，于 2024 年 4 月 16 日对快可电子到场的董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专 门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 月 2024 | 年 | 4 | 16 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训 ...

海通证券股份有限公司 1 | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | | | 5、现场检查情况 | | | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | | | 6、发表专项意见情况 | | | | | （1）发表专项意见次数 | 次 8 | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9、保荐业务 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [18][11]. Core Views - The company has shown steady growth in traditional junction box sales, with smart junction boxes expected to enter mass production in 2024 [6][21]. - The company achieved a revenue of 1.285 billion yuan in 2023, representing a year-over-year increase of 16.9%, and a net profit attributable to shareholders of 194 million yuan, up 63.5% year-over-year [6][22]. - The company is focusing on expanding its overseas market and promoting energy storage connectors in 2024, which is expected to create a new growth curve [7][21]. Financial Summary - In 2023, the company's junction box business generated revenue of 1.044 billion yuan, with a year-over-year growth of 13.9% and a gross margin of 21.9% [21]. - The company’s revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 1.617 billion yuan, 1.952 billion yuan, and 2.327 billion yuan, respectively, with corresponding year-over-year growth rates of 25.9%, 20.7%, and 19.2% [22]. - The projected net profit for 2024, 2025, and 2026 is 198 million yuan, 253 million yuan, and 315 million yuan, respectively, with year-over-year growth rates of 2.1%, 28.2%, and 24.5% [22]. - The company’s earnings per share (EPS) are projected to be 2.37 yuan, 3.04 yuan, and 3.79 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [22].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-016 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《自律监管指引第 2 号》") 以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作 用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的履职情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪义旺，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，工学博士学位，正高级工程师，中国电子学会会员、中国电源学会会 员，江苏省中 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要 求(以下简称"企业内部控制规范体系") ,结合苏州快可光伏电子股份有限 公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-008 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董 事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理段正刚先生就 2023 年度总经理工作情况向董事会进行汇报，经 公司董事认真审议，一致认为该工作报告内容真实、客观地反映了公司经营管理 层 2023 年度工作成果。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《自律监管指引第 2 号》") 以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作 用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的履职情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人 Li Yang，1978 年 3 月出生，英国国籍，教授，中南大学材料科学与 工程本科学历、英国布里斯托大学物理化学博士。2013 年 04 月至今，任西 ...