2023 年度，监事会召开六次会议，各次会议情况如下： | 召开时间 | 会议情况 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2022 | 年度监事会工作报告 | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于公司 2022 | 年年度报告及其 | | | | 摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2022 | 年度财务决算报 | | | | 告的议案》； | | | | | 4、《关于公司 2022 | 年度利润分配预 | | | | 案的议案》； | | | 2023 年 4 月 21 日 | 第五届监事会第三次会议 | 5、《关于公司续聘 | 2023 年度审计机 | | | | 构的议案》； | | | | | 6、《关于公司 2022 | 年度内部控制自 | | | | 我评价报告的议案》； | | | | | 7、《关于公司 2022 | 年度募集资金存 | | | | 放与使用情况的专项报告的议案》； | | | | | 8、《关于公司 2023 | 年度监事薪酬方 | | | | 案的议案》； | | | | | | ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-019 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5 月16日9:1 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事 Li Yang 女士、蒋薇薇女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 苏州快可光伏电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事 Li Yang 女士、蒋薇薇 女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥257,532,514.10, a decrease of 15.33% compared to ¥304,175,666.88 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,872,200.49, representing a 3.60% increase from ¥38,524,033.76 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share increased to ¥0.4785, up 3.44% from ¥0.4630 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 257,532,514.10, a decrease of 15.3% compared to CNY 304,175,666.88 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 39,872,200.49, representing an increase of 3.6% from CNY 38,486,319.42 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 40,270,127.50, compared to CNY 38,447,834.78 in the same period last year, indicating an increase of about 4.8%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.4785, up from CNY 0.4626 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 3.9%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥135,208,344.00, a 605.31% increase from a negative cash flow of ¥26,757,364.76 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 245,702,306.43, compared to CNY 187,749,493.56 in the previous year, marking an increase of about 30.8%[27] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 135,208,344.00, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -26,757,364.76 in Q1 2023[27] - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 383,968,713.11, compared to CNY 164,767,072.53 in the previous year, indicating a substantial increase in investment activities[27] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was CNY -210,007,335.03, down from CNY 57,170,524.43 in Q1 2023, reflecting increased capital expenditures[27] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -74,748,066.20 for Q1 2024, contrasting with an increase of CNY 28,513,506.88 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached ¥1,731,568,598.35, reflecting a 2.88% increase from ¥1,683,104,546.51 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 503,728,792.93 in Q1 2024, compared to CNY 496,284,146.11 in Q1 2023[20] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amount to RMB 290,856,275.68, down from RMB 357,358,331.06 at the beginning of the period[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 126,121,222.22 from CNY 130,376,232.88 year-over-year[19] - Accounts receivable decreased to CNY 280,688,940.34 from CNY 296,161,806.76, indicating a reduction of 5.2%[19] - Inventory levels slightly decreased to CNY 117,099,011.76 from CNY 121,140,157.13, a decline of 3.4%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,535[14] - The largest shareholder, Duan Zhenggang, holds 47.69% of the shares, totaling 39,734,000 shares[14] - The second-largest shareholder, Wang Xinlin, owns 14.64% of the shares, amounting to 12,196,045 shares[14] Legal Matters - The company is currently facing a lawsuit from Jiangsu Huilang Electronics for a total claim of RMB 11,728,159.67 due to alleged quality defects in connectors[16] Future Plans - The company plans to continue expanding its production capacity and R&D efforts, supported by recent financing activities[11] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[23] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 87.29% to ¥7,600,644.37 due to increased advance payments for expansion and R&D projects[10] - Sales expenses increased by 31.27% to ¥1,961,616.82, primarily due to efforts in promoting overseas markets and new product categories[12] - Investment income surged by 213.94% to ¥4,793,976.69, attributed to enhanced fund management and increased investment amounts[12] - The company experienced a 60.92% decrease in tax and additional charges, down to ¥556,937.44, due to changes in VAT policies[12] - The company reported a financial expense of CNY -2,659,424.18, a significant improvement compared to CNY 1,511,440.47 in the previous year[23] - The company received tax refunds of CNY 9,414,757.07, compared to CNY 8,188,475.03 in Q1 2023, showing a growth of approximately 15%[27] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[29]

苏州快可光伏电子股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300165号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 86 | 审 计 报 告 众环审字（2024）0300165 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 快可电子公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-013 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度 内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、备查文件 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议； 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度情况 根据公司经营需求及财务状况，公司 2024 年度拟向多家合作银行申请总额 不超过人民币 10 亿元的综合授信，最终以各家银行实际 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州快可光伏电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 5 日签发了《关于同意苏州快可光 伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927 号 文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"本公司"）获准向社会 公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金 总额为人民币 557,440,000.00 元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币 495,102,636.79 元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.68 元。上述资金于 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审众环所"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第 2 号》") 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的履职情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘海燕，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授、注册会计师（非执业）。1987 年 7 月至今任苏州大学商学院 教 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-004 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划完 成公告 公司股东、董事、高级管理人员王新林先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号 2023-065)。 持股 5%以上股东、董事、高级管理人员王新林先生持有公司 13,026,000 股，占 公司总股本的 15.63%，计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 830,000 股（占本公司总股本比例 为 0.996%）。 公司近日收到公司股东王新林出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截 至近日，王新林先生累计减持公司股份 829, ...