证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-021 四川侨源气体股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月30日（星期二） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2023 年度（以下简称"本报告期"）募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 ...

（星期二）16:00前，将相关问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱： tongy@qygas.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日披露了 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地 了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟 定于2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30在东方财富路演中心举行2023年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式，通过东方财富路演中 心 举行。投资者可 登录东方财富路演中心 （ http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424925），在线参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长乔志涌先生，财务总监、董事会秘书童 瑶女士，独立董事金智先生，保荐代表人张翔先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， ...

四川侨源气体 股份有限公司 独 立 董事 2023 年度述职报告 （金智） 2023年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，教授，博士生导 师，管理学（会计学）博士学位。2011年7月毕业于中山大学管理学院会计学专 业，获得博士学位；2011年9月至今任职于西南财经大学会计学院，2014年12月 晋升为副教授，2016年1月晋升为博士生导师，2022年1月晋升为教授。现兼任深 圳远超智慧生活股份有限公司、宝利根（成都）精密工业股份有限公司、公司独 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川侨源 气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金智、王少楠 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事金智、王少楠的任职经历以及提交签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金智、王少楠均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-023 四川侨源气体股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》,具体情况公告如下： 为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子 公司生产经营资金需要，结合公司 2024 年度发展规划，公司拟为合并报 表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称"阿坝侨源"）、 侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）、侨源（金堂）气 体有限公司（以下简称"金堂侨源"）的融资提供合计不超过 6 亿元（含） 的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保 额度为 2 亿元，对金堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公 司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 ...

部分募集资金投资项目延期及重新论证的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期及重新 论证的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-022 四川侨源气体股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《四川侨源气体股份有限公司 ...

四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对四川侨源气体股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围 的高风险领域和单位进行评价。 公司未聘请专业机构实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告；公司已聘请会计事 务所对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、 内部控制评价的依据 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一 、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立时间：2008 年 12 月 8 日； 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况、 非经营性 ...