证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-018 四川侨源气体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议、 第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符 合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定 发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润 20,275.01 万元，2023 年度母公司实现 净利润为 8,292.31 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-013 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审查，监事会认为：该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年 度的工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024- 025 四川侨源气体股份有限公司 关于部分募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税） 后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川 侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万 ...

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面或通讯方式送 达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事金 智召集并主持。本次独立董事专门委员会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会同意：2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司的 实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川侨源气体股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为四川侨源气体股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页） 出席会议的董事签字： 金智（签字） 王少楠（签字） ...

四川侨源气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 等法律法规《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法 规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）、 《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以 科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、 稳定的发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年，公司实现营业收入 102,168.17 万元，同比增长 11.25%；归属于上 市公司股东的净利润为 20,275.01 万元，同比增加 72.77%(追溯调整后），归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,633.65 万元，较去年增加 71.90%(追溯调整后）。 ...

王少楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月生，毕业于南京 化工学院，获学士学位。1994 年 7 月至 2004 年 12 月任西南化工研究设计院气 体室职员；2005 年 1 月至 2018 年 1 月、2019 年 5 月至 2019 年 12 月任西南化工 研究设计院有限公司气体研究所所长（2018 年 2 月至 2019 年 5 月任西南化工研 究设计院有限公司环境生态公司副总经理）；2005 年 8 月2022年3月任全国气体 标准化技术委员会秘书长；2009 年 12 月至今2022年3月任全国煤化工标准化技 术委员会煤制化学品分会秘书长；2022 年 3 月至2023年5月任上海诺禹测试技术 有限公司总经理，2022年4月1日至2023年5月任上海磐诺仪器有限公司副总经理， 现任公司独立董事、浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对《四川侨源气体股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、 管理风险等。 | 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | 四川侨源投 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 四川侨源气体股份有限公司 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-017 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 序号 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 62,551.17 | | 加：公司使用自有资金存入 的开户手续费[注 1] | B | 0.04 | | --- | --- | --- | | 加：银行利息净额 | C | 93.43 | | 减：补充流动资金 | D | 21,5 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-021 四川侨源气体股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月30日（星期二） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决 ...