四川侨源气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-068 四川侨源气体股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司 章程的规定。 （1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月26日（星期二） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为四川侨源气体股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立 判断的立场，现对公司第五届董事会第四次会议的相关事项进行了事前审阅，在全 面了解后表示认可，发表如下事前认可意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 查阅了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信 息和诚信记录，与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务 的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、 独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。 因此，我们一致同意本次变更会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 独立董事：王少楠 金 智 王少楠 金 智 签署日期： 年 ...

四川侨源气体股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-070 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口 头方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈 娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审查，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在 财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够 独立对公司财务状况进行审计。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-069 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话 和口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长乔志 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司 全面梳理相关治理制度，开展对照自查 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促 进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-063 四川侨源气体股份有限公司 关于全资子公司与通威太阳能（成都）有限公司 签订大宗高纯度管道氮气制备综合运维服务 日常经营合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：协议履行过程中可能存在政策调整或不可抗 力等因素影响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、合同履行对公司的影响：本次协议的签署属于公司日常经营行为。协议对方通 威太阳能（成都）有限公司系公司现有客户，本协议将扩大双方合作范围和业务规模。 若协议顺利履行，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，具体收入 确认情况将根据协议履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，请以 经审计财务报告为准。 一、 合同签署概况 2023 年 11 月 6 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司侨源气体(眉山)有限公司（以下简称"眉山侨源"）与通威太阳能（成都）有限公 司在四川省成都市双流区签署了《管道气体制备综合运维服 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-062 四川侨源气体股份有限公司 关于全资子公司与通威太阳能（眉山）有限公司签订 2、公告正文： （1）2023 年 11 月 3 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司侨源气体(眉山)有限公司（以下简称"眉山侨源"）与通威太阳能 （眉山）有限公司在四川省成都市双流区签署了《大宗气体供应合作协议》（以 下简称"协议"），协议金额约人民币 2.54 亿万元（含税），最终以实际结算 为准。 （2）协议金额：根据协议约定初步测算，管道气体协议金额约人民币 2.54 亿万元（含税），最终以实际结算为准。 更正后为： 1、公告标题：关于全资子公司与通威太阳能（眉山）有限公司签订大宗高 纯度氮气供应日常经营合同的自愿性信息披露公告 2、公告正文： 大宗气体供应日常经营合同的自愿性信息披露的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...