山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对山东海科新源材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立山东海科新源材料科技股 份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 辞职暨补选非独立董事、聘任副总经理、财务总监及指定 副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘 书辞职情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈保华先生的辞职报告，陈保华先生因工作调整原因申请 辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职 务，辞职后将不再在公司担任任何职务。该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 陈保华先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，陈保华先生未直接持 有公司股票，其在国金证券海科新源员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划持有 0.91%份额；其配偶或关联人未持 有公司股份。陈保华先生离任后将严格遵守《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》等有关法律、法规 和规范性文件的有关规定，特决定设立山东海科新源材料科技股份有限公司董事 会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-036 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 16 日收到公司非职工代表监事尉彬彬先生 的辞职报告，尉彬彬先生因工作调整原因申请辞去公司非职 工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于尉彬彬先生在任 期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选的 新的监事就任前，尉彬彬先生仍将履行公司监事职责。 尉彬彬先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，尉彬彬先生未直接持 有公司股份；通过东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙） 间接持有公司 26.4327 万股，间接持股比例为 0.12%；其配 偶或关联人未持有公司股份。尉彬彬先生离任后将严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日召开 第二届董事会第四次会议，会议决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一） 15 时召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式： 本次会议 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-033 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，为 保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限要求，公司第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 鉴于尉彬彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法 定最低人数，根据《公司章程》等相关规定，尉彬彬先生的 辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在改 选出的监事就任前，尉彬彬先生仍将依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出 席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新 源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 二、本次增资对象基本情况 1、基本情况 公司名称：海科新源材料科技（湖北）有限公司 成立日期：2022 年 03 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意拟以自有资金 2 亿人民币 向全资子公司进行增资。现将具体情况公告如下： 一、增资情况概述 海科新源材料科技（湖北）有限公司(以下简称"海科新源（湖 北）")系公司全资子公司，根据公司发展规划，公司拟以自有资金 2 亿人民币向海科新源（湖北）进行增资。本次增资完成后，海科 新源（湖北）注册资本金由 30,000 万元增至 50,000 万元(人民 币)。本次增资前后，海科新源（湖北）仍为公司全资子公司，公司 持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大 资产重 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-034 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，监 事会于同日向董事会提议召开临时股东大会以补选非职工 代表监事。为完善公司治理，保证监事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第 二届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议），出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源 材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨 晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关审议事项 的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第二届董事会第四次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判 断的态度，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 根据公司董事会向我们提供的《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 及相关材料，经核查，我们认为： 公司为优化资产负债结构，拟以所持有的全资子公司江苏思派新能源科技有 限公司 70,000 万元债权向江苏思派进行增资，此次增资符合公司长远发展利益， 不会损害公司及中小股东的权益。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的相关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。 独立董事：王爱东、孙新华、肖振宇 2023 年 11 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资的基本情况 为优化资产负债结构，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以所持有的全资子公司江苏思派新能源科技有限公司（以下简 称"江苏思派"）70,000万元债权向江苏思派进行增资，其中25,000万计入 注册资本，45,000万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对江苏思派的 出资额为50,000万元，占江苏思派注册资本的100%。 公司于2023年11月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，董事会一致同意本次增资方 案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 公司名称：江苏思派 ...