国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源增加2024年度日常关联交易 预计及2025年度部分日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于2024年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五 次会议，并于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需要，预 计2024年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称 "海达物流"）、东 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-079 山东海科新源材料科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会 议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需 要，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流 有限责任公司（以下简称"海达物流"）、东营市赫邦化工有 限公司（以下简称"赫邦化工"）以及实际控制人杨晓宏及其 控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司 及控股子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易不超 过 15,482.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生额为 14,632.32 万元（未经审计），在董事会前次审议的日常关联交易预计范 围内。 2、根据公司及控股子公司的经营发展需要，向关联方海 达物流进行采购货物运输服务发生日常性关联交易，公司决定 增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,500 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司 监事会主席李永主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事 的 100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-077 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式 向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱 东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列 席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事审议，聘任李玲女士为公司证券事务代表， ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司舆情管理工作，进一步规范山东海科新源材料科技 股份有限公司（ 下称（ 公司"）的舆情管理行为，提高公司应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况制定本制度。 山东海科新源材料科技股份有限公司 舆情管理制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

Group 1: Company Overview - The company is Shandong Haike New Source Material Technology Co., Ltd., with stock code 301292 and abbreviation Haike New Source [1]. Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an online performance briefing held on November 22, 2024, from 15:00 to 16:00 [2]. - Key personnel included General Manager Ma Lijun and Financial Director Xiao Zhenyu [2]. Group 3: Current Projects - Ongoing projects include a 12,700-ton additive project in Hubei, which involves the production of 10,000 tons of vinylene carbonate and other lithium compounds [2]. - The Hubei electrolyte solvent project has begun trial production, with some devices already producing qualified products [3]. - A high-end materials project for power batteries commenced construction on July 8, 2024, with an expected trial production date in April 2025 [3]. Group 4: Product Structure and Strategy - The company focuses on "lithium battery materials + consumer chemicals" as a dual-driven strategy, aiming to enhance operational efficiency and lead in technology and market [3]. - In the lithium battery materials sector, the company is improving existing product processes and developing high-performance additives and solid-state electrolytes [4]. - The consumer chemicals segment is expanding into high-end daily chemical products, emphasizing green and bio-based raw materials [4]. Group 5: Revenue Breakdown - For the first three quarters of 2024, carbonate series products accounted for 67% of revenue, while propylene glycol accounted for 22% [4]. - Domestic revenue represents approximately 81%, with international revenue at around 19% [4]. Group 6: Market Outlook - The demand for solvents is expected to grow due to the continuous expansion of downstream sectors like power batteries and energy storage, with projected growth rates of around 30% for power and consumer batteries from 2025 to 2027 [4]. - The electrolyte solvent market is anticipated to maintain a growth rate of over 25% during the same period [4].

Core Viewpoint - The Chinese fine chemical industry is entering a new wave of high-quality development against the backdrop of "dual carbon" goals and global industrial restructuring, with Haike Xinyuan emerging as a leader in the polyol sector through technological innovation, green development, and global expansion [1] Group 1: R&D and Innovation - Haike Xinyuan's products include carbonate series lithium-ion battery electrolyte solvents, additives, and propylene glycol, with R&D innovation being the core driver of the company's development [2] - The company has established a strong R&D team focused on product performance enhancement, cost optimization, and technical reserves, creating significant technological barriers and supporting future market positioning [2] - Haike Xinyuan has built a comprehensive patent pool covering multiple fields, ensuring the continuous launch of high-value-added products and maintaining a competitive edge in the market [2] Group 2: Green Development - The "dual carbon" goals have made green and sustainable development a central theme for enterprises, with Haike Xinyuan integrating these principles into its entire production process [3] - The company offers high-quality propylene glycol and other fine chemicals to support sustainable development in downstream industries while optimizing resource utilization and reducing environmental impact through green smart factories [3] - Haike Xinyuan has implemented an advanced SAP intelligent management system to enhance production efficiency and reduce energy consumption and carbon emissions [3] Group 3: Integrated Management - Internally, Haike Xinyuan has established a comprehensive process management system that enhances manufacturing efficiency and product quality [4] - Externally, the company focuses on value chain management and has achieved significant operational efficiency through technological innovation and supply chain integration [4] - The integration of internal and external management practices has positioned Haike Xinyuan as a benchmark for efficient operations in the industry [4] Group 4: Market Position and Global Strategy - As a key producer of high-end propylene glycol and its derivatives, Haike Xinyuan has achieved multiple import substitution goals and maintains long-term partnerships with global companies like L'Oréal and Johnson & Johnson [5] - The company is actively pursuing a global strategy, establishing production bases in China and subsidiaries in Europe and America to enhance supply capabilities and meet customer demands [5] - Haike Xinyuan's products are utilized by major automotive clients such as Tesla, BYD, and CATL, reinforcing its leadership position and supporting its international market expansion [6] Group 5: Financial Performance - In the first half of 2024, Haike Xinyuan's overseas revenue reached 346 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.91%, indicating the effectiveness of its internationalization strategy [6] - The company is expected to leverage its core advantages in R&D, green production, integrated management, and global layout to drive significant growth and contribute to the sustainable development of the global fine chemical industry [6]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-076 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司副总经理滕文彬先生的书面辞职报告。因工作 调整，滕文彬先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后滕文彬先生 将不再在海科新源担任任何职务（在公司子公司的任职，将按照有 关规定办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职 务）。根据《中华人民共和国公司法》《山东海科新源材料科技股份 有限公司章程》等有关规定，滕文彬先生辞职报告自送达董事会之 日起生效。滕文彬先生已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影 响公司相关工作的正常进行。 滕文彬先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董事会届满 之日止。截至本公告披露日，滕文彬先生直接持有公司 11.5521 万 股份，直接持股比例为 0.05%；通过东营市盛特威能源投资中心(有 限合伙)间接持有公司 82.4490 万股，间接持股比例为 0.37%；其配 偶或 ...

Performance Briefing - The company will hold a performance briefing on November 22, 2024, from 15:00 to 16:00[1] - The meeting will be attended by key personnel including the General Manager and the Financial Director[1] - Investors can participate via the Jinmen Finance APP or website[3] - Questions from investors will be collected until November 21, 2024, at 22:00[4] - The company encourages investor participation and feedback during the meeting[5]

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-073 关于举办 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》。为使投资者 能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司拟召开业绩说明 会，现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期二）15:00- 16:00。 （二）出席人员：总经理马立军，财务总监兼董事会秘书尉彬 彬，独立董事肖振宇，保荐代表人钱进（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 （三）召开方式：网络互动方式。 （四）线上参会方式： 1、进门财经 APP/进门财经小程序： 搜索"301292"、"海科新源"，进入"海科新源（301292） 2024 年三季度业绩交流会"，点击进入会议，或扫描下方二维码参 会： 2、电脑端参会网址：https://s.comein.cn/7vwybqcg ...