山东海科新源材料科技股份有限公司章程修订对照表 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 | | --- | --- | | 参加公司剩余财产的分配； | 参加公司剩余财产的分配； | | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 | | 股东，要求公司收购其股份； | 股东，要求公司收购其股份； | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | | 他权利。 | 他权利。 | | | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 | | | 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程 | | | 的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法 | | 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | 院撤销。 | | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | 但是，股东会、董事会的会议召集程序或者 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《董事、监事和高级管理人员所持 | 修订 | 否 | | | 本公司股份及其变动管理制度》 | | | | 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《控股子公司管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《信息披露暂缓及豁免管 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-039 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会 第十九次会议，会议决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）15 时 30 分召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-036 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第 十四次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。 会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，分别为李永、 张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》 和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过该议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占 全体监事的 100%。 该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易 的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东海科控股及关联方 海科瑞林为公 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第十九次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知 期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，分别为杨 晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、 孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式 出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定。公司监事列席本次会议，会议 由公司董事长杨晓宏主持。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，审议通过如下议案： 的议案》 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进 一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东海 ...

Core Viewpoint - The electrolyte industry is experiencing a reshuffle, with leading companies like Haike Xinyuan achieving record quarterly revenues despite the overall industry downturn [2][3]. Group 1: Company Performance - Haike Xinyuan is projected to achieve over 3.6 billion yuan in revenue in 2024, a year-on-year increase of over 7%, and surpassed 1.1 billion yuan in Q1 2025, with a growth rate exceeding 30% [2]. - The company holds a market share of over 40% in the global electrolyte solvent market, positioning itself as a leader [3]. - The company has established a comprehensive product matrix covering lithium battery electrolyte solvents and additives, with applications in major sectors like power batteries and energy storage systems [3]. Group 2: Industry Dynamics - The electrolyte industry is currently in a consolidation phase, with many players exiting due to price drops and intense competition since 2022 [3]. - Despite significant industry capacity, 80% of it has not formed a reliable supply, highlighting the stringent standards for automotive-grade products [3]. - The rapid iteration speed in the new energy sector necessitates that upstream suppliers keep pace with changes to ensure sustainable operations [3]. Group 3: Dual-Drive Strategy - The dual-drive strategy of new energy and consumer chemicals provides stable cash flow and market depth for Haike Xinyuan [4]. - The consumer chemicals segment, while growing at a slower pace than new energy, offers a broad market and stable demand, effectively hedging against industry volatility [5]. - The company has established production bases in Shandong, Jiangsu, and Hubei, optimizing resource allocation and reducing investment risks [5]. Group 4: Future Growth and Innovation - Haike Xinyuan is focusing on the second growth curve by increasing R&D efforts, particularly in solid-state battery technology [7]. - The company has a project pipeline of 34 initiatives, with 6 in the industrialization phase and 11 in the pilot testing stage [7]. - The company is committed to continuous innovation, with R&D investments exceeding 4% of revenue annually and a dedicated team of over 100 researchers [8]. Group 5: Market Expansion and Supply Chain - The company has established subsidiaries in Europe and the United States, enhancing its global market presence [5]. - Haike Xinyuan is leveraging partnerships with leading companies to optimize supply chain costs and maintain competitiveness in overseas markets [6]. - The company has developed a 48-hour supply network to ensure rapid delivery, primarily relying on domestic production and centralized shipping [5].

Core Viewpoint - The rapid growth of the new energy vehicle industry has significantly benefited the lithium battery electrolyte solvent sector, with Haike New Source establishing a leading position in both lithium battery materials and fine chemicals through its "lithium battery materials + consumer chemicals" dual-drive strategy [1][2]. Group 1: Dual-Drive Strategy Effectiveness - The dual-drive strategy has shown remarkable results, driven by the rapid development of the new energy sector and steady growth in consumer chemicals, allowing the company to mitigate risks associated with market fluctuations [2][3]. - Haike New Source is a leading global producer of lithium-ion battery electrolyte solvents, with a comprehensive product range including five types of solvents, establishing high technical barriers and a solid market position [2][3]. - The company's solvent business in consumer chemicals has achieved a leading market share, with significant growth in specialty chemicals, particularly in the bio-based 1,3-butanediol product for cosmetics, which is well-received for its safety and environmental benefits [2][3]. Group 2: Future Resource Allocation and Development - The company plans to increase R&D investment in lithium battery materials, optimize processes to reduce costs, and quickly respond to downstream demand with flexible production lines [3]. - In the consumer chemicals sector, high-end PG sales are expected to grow over 4% in 2025 compared to 2024, supported by market cultivation and new product promotion [3]. - The company aims to optimize resource allocation through coordinated layouts across three major production bases in Shandong, Jiangsu, and Hubei, focusing on small-batch trial production and market promotion to reduce initial operational costs [3]. Group 3: Performance Growth Driven by Production Capacity - The rapid development of the new energy vehicle industry has expanded application scenarios for lithium-ion battery electrolyte solvents and boosted the consumer chemicals sector, providing strong support for the company's performance [4]. - After its listing on the Growth Enterprise Market in 2023, the company has rapidly expanded its business scale, with sales reaching 3.6 billion yuan in 2024, an approximate 8% year-on-year increase, and nearly 1.2 billion yuan in Q1 2025, exceeding a 30% growth rate [4]. - The company attributes its strong performance to cost reductions achieved through raw material optimization, production system improvements, and digital transformation, alongside significant capacity release from its three production bases [4]. Group 4: Competitive Landscape and Overseas Market Expansion - As the domestic lithium-ion battery electrolyte solvent market becomes increasingly saturated, the company is actively expanding into overseas markets, which have significant growth potential [5][6]. - The company has established subsidiaries in Europe and the United States to meet local demand, forming a comprehensive overseas supply chain [5][6]. - In 2023, overseas revenue reached 624 million yuan, accounting for about 20% of total revenue, with a projected sales volume of 33,000 tons of overseas electrolyte solvents in 2024, reflecting a year-on-year growth of 14.31% [6].

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-034 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如 下： 1、公司2025年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券 交易账户，账户名称：山东海科新源材料科技股份有限公司-2025年员工持股计 划，证券账户号码：0899481068。 2、截至2025年7月1日，公司2025年员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将根据2025年员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19 日、2025年6月4日 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-033 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司 ")分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第二届董事会 第十七次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于公司及 子公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子 公司拟为2025年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类 金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 45.00 亿元人民币，具体如下： | 序号 | 担保人 | 被担保人名称 | 担保人持股比例 | 2025年担保额度预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | （万元） | | 1 | | 江苏思派新能源科 技有限公司 | 100.00% | 180,000.00 | | 2 | | 海科新源材料科技 | 100.00% | 120,000.00 | | | 海科新 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that XuanYuan Investment has conducted research on Haike Xinyuan, focusing on its solid-state battery electrolyte material development and international market expansion [1] - Haike Xinyuan's solid-state battery electrolyte material research has entered the laboratory stage, but the specific industrialization process requires comprehensive evaluation [1] - The company aims to enhance its overseas high-end product sales and significantly improve its operating conditions by optimizing product supply structure, customer structure, and raw material supply strategies by Q1 2025 [1] Group 2 - In 2024, Haike Xinyuan plans to allocate 152 million yuan for R&D, which accounts for 4.22% of its revenue, and has accumulated 128 patents [1] - The company will focus on research and development of lithium battery materials and consumer chemicals through technological innovation and multi-base layout to enhance product competitiveness [1]