北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东海科新源材料科技股份 有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）委托，担任公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问，本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 山东海科新源材料科技股份有限公司 二○二五年五月 海科新源 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 七、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 2 - 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 海科新源 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-028 山东海科新源材料科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的 利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健 全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进 公司长期、稳定发展。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日上午召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《山东海科新源 材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》相关 事项。职工代表大会代表一致认为： 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的 情形。同意公司制定 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司 二○二五年五月 海科新源 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 海科新源 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 2025年员工持股计划 （草案）摘要 一、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内 ...

2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事 会第十八次会议，会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15 时 30 分召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-030 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 6 月 4 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分 别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和 国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由监事会主 席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次员工持 股计划的参与对象包含公司监事李永，因此公司有关联关系 的 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-029 山东海科新源材料科技股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事 充分讨论，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审 核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等 法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。 2、公司制定《山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）、 《山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分 别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、 王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以 通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席 本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-026 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案） ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-024 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 二、担保进展情况 为了生产经营需要，近日，公司与江苏银行股份有限 公司（以下简称"江苏银行"）签订了《最高额连带责任保 证书》，为江苏银行与债务人江苏思派新能源科技有限公司 (以下简称"思派新能源") 提供担保，具体情况如下： 单位：万元 | 担保 | 被担保方 | 审议的担 | 截至本次担 保前的担保 | 本次实际担 | 剩余可用担 | 银行机构 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 保额度 | 余额 | 保发生额 | 保额度 | | 担保 | | 公司 | 思派新能 | 180,000.00 | 95,000.00 | 3,000.00 | 92,000.00 | 江苏银行 | 否 | | | 源 | | | | | 新浦支行 | | 注：担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额 此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，与第 二届董事会第十七次会议、2024年年度股东会决 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-023 山东海科新源材料科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营区北一路 721 号海科大厦会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨晓宏 ...