证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-049 山东海科新源材料科技股份有限公司 特别提示 六、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的海科 新源A股普通股股票。回购股票为2024年8月6日至2024年10月31日期间公司回购 的股票851,100股，回购均价 11.75元/股。 特别提示 七、 购买价格为7.54元/股，不低于股票票面金额，且不低于本 草案公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个交易日均价（14.23元/股） 孰高的50%。 第四章之三、股票取得价格及合理性说明：受让价格为7.54元/股，不低于 股票票面金额，且不低于本草案公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个 交易日均价（14.23元/股）孰高的50%。 关于2025年员工持股计划（草案）及摘要、2025年员工持股 计划管理办法修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司价值及股东权益，同时结合公司实际情况，公司决定原有的回 购股票不再用于本次员工持股计划，并新增回购股票用于本次员工持股计划， 同时对公司《2 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会 第二十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 9 ...

经济观察网2025年8月27日，海科新源（301292）发布公告，公司拟1100万元至2200万元回购股份，回 购价格不超过30元/股。 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-045 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日通过直接送达 方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董 事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷 雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新 华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。本次会 议由公司董事长杨晓宏主持。 会议以投票方式表决，审议通 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-047 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案主要内容如下： （1）回购股份用途：用于员工持股计划。 （2）回购种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 1100 万元（含），不 超过人民币 2200 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或 回购实施完成时实际使用的资金总额为准。 （4）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 6 个月内。 （5）回购价格：不超过人民币 30 元/股（含，下同），该价格 未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （6）回购资金来源：自有资金或回购专项贷款资金。 2.相关股东是否存在增减持计划 截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人，董事、高级管理人员在回购期间暂无明确的增减持计划，公司亦 未收到持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、发行前股东所持股份的股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于发行前持股5%以上股东持股及减持意 向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行的股份回购和股份买回的措 施与承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 12、关于对承诺履行约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | 四 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东海科新源材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司接受关联方担保暨 关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向威海银行股份有限公司东营 分行申请最高额不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信。为支持公司发展，公司 控股股东山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）无偿为公司申请上述 综合授信额度提供连带责任保证担保，公司本次接受担保构成关联交易。海科控 股提供担保期间不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具 体担保形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军，董事会审计委员会关联 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每经AI快讯，海科新源8月27日晚间发布公告称，公司本次回购股份将用于员工持股计划，若公司未能 实施上述员工持股计划，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处理。本次回购的资金总额不低于 人民币1100万元（含），不超过人民币2200万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施 完成时实际使用的资金总额为准。回购价格不超过人民币30元/股（含，下同），该价格未超过董事会 通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起6个月内。 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1） 现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ??通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》及《山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担 ...