证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-026 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 监事会认为：《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-032 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求变更公 司会计政策。本次会计政策变更是根据财政部财政部于 2022 年 11 月 30 日 发布《企业会计准则角解释第 16 号》进行的变更，无需提交公司董事会或股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）(以下简称"解释第 16 号")，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"、内容自 2023 年 1 月 1 日期施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-031 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、经营范围变更情况 二、《公司章程》拟修订情况 根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修 订如下： 根据公司生产经营情况，拟对公司的经营范围作出如下变更： 1、拟增加"一般经营项目：成品油批发（不含危险化学品；成品油仓储（不 含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造； 生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；工业用动物油脂化学品制造；工业 用动物油脂化学品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广"、"许可经营项目：餐厨垃圾处理；成品油零售（不含危险化学 品）"。 2、拟删除"清洁服务（不含限制项目）；市政道路清扫保洁；公厕管理； 市政道路保洁服务；环卫车辆及设备销售；绿化养护服务；水域河道保洁服务； 生化污泥 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-028 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟将公司已实施完毕的"中 山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目"（以下简称"中山项 目"）予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项 后的节余募集资金 2,129.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久 补充流动资金，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-033 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日的交易时间， ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与使用情 况。公司募集资金实际存放与使用情况与披露情况不存在重大差异，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，没有改变或变相改变募集资金投向，亦不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见。我们认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，续聘天健为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作 的质量，保护公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘天健为公司 2023 年度 审计机构，并同意该项事项提交股东大会审议。 独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 交银施罗德：高逸云 人员姓名 招商证券：宋盈盈、李寿春 中信建投：张玉龙、陈思睿 国泰君安：邵潇、龙小琴 大华信安：骆林 闻天投资：刘杰 国投瑞银：李妍蓉 上海峰境：陈启明 奥亚基金：冯明远 个人投资者：申建斌 时间 2023 年 6 月 27 日 2023 年 6 月 29 日 地点 广州项目会议室、中山项目 上市公司接待人 董事长：陈建湘 员姓名 董事、副总经理：周存全 财务总监：陈贵松 投融资总监：严武军 证券助理：陈燕妮 一、公司董事、副总经理周存全对公司业务情况进行简要说 明。董事长陈建湘对投资人的问题进行一一回复。 二、与投资者沟通和交流： 1.请介绍公司创新的生态环境园模式？ 答：公司持续探索深度协同无害化处理、深度资源化利用 的生态环境园模式。生态环境园相较传统的单项固体废弃物处 理项目具有如下优点：①解决选 ...

股票简称：朗坤环境 股票代码：301305 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 Shenzhen Leo-King Environmental Group Company Limited 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二三年五月 特别提示 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见 ...