Shenzhen Lions King Hi-Tech(301305)

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朗坤科技(301305) - 关联交易管理制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为,保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理,保障股东和 公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及其它相关法律、法规、规范性文件和《深圳市朗坤科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司的实际情况,制定 本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则,不得损害公司和其他股东的利益。 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司交易 与关联交易行为应当合法合规,不得隐瞒关联关系,不得通过将关联交易非关联 化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市 公司出现 ...
朗坤科技(301305) - 互动易平台信息发布及回复内部审核制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 深圳市朗坤科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")互动 易平台信息发布和提问回复的管理,建立公司与投资者良好沟通机制,提升公 司治理水平,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件 及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台, 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为:http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分,公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问,应当注重诚信,尊重 ...
朗坤科技(301305) - 对外投资管理制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司(以下称"公司")对外投资 行为,建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制,提高对外投资收益,保证 资产的有效监管、安全运营和保值增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》(以下称"《 公司章程》")的相关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形资 产、无形资产及其他资产形式作价出资,对外进行的投资行为。 对外投资的主体包括公司及合并报表范围的下属企业。 第三条 公司对外投资主要包括以下类型: (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目(设立全资子公司除外); (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司 或开发项目; (三)向控股或参股企业追加投资(增资全资子公司除外); (四)控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体; (五)经营资产出 ...
朗坤科技(301305) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩,建立和完善有效的激励与约束 机制,充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的持续健 康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》等有关法律法规和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员: (一)董事包括非独立董事、独立董事、职工代表董事; (二)高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础, 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以 ...
朗坤科技(301305) - 董事会审计委员会工作制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司内部控制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中 独立董事应当过半数并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士。审 计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括: (一)提名委员会推荐提名; (二)董事长推荐提名; (三)单独或合计持有公司3%股份以上股东推荐提名。 董事会获取推荐 ...
朗坤科技(301305) - 股东会议事规则
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市朗坤科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成,为公司的最高权力机构。股东大 会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务; 持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由 董事会或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享 有相关权益的股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股 ...
朗坤科技(301305) - 深圳市朗坤科技股份有限公司章程
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 章 第四条 公司注册名称:中文名称:深圳市朗坤科技股份有限公司 程 | | | 深圳市朗坤科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份 公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")和其他有关规定,制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 前身深圳市朗坤环保有限公司于 2001 年 1 月 12 日在深圳设立,2016 年 4 月 1 日, 整体变更成股份有限公司,统一社会信用代码 91440300726179986Y。 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日取得中华人民共和国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")创业板注册决定,首次公开向社会公众发行人民币 普通股 6,089.27 万股,于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所上市。 英文名称 ...
朗坤科技(301305) - 董事会议事规则
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市朗坤科技股份有限公司(下称"公司")董事会的职 责和权限,规范董事会内部机构、议事和决策程序,保障董事会高效、有序运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定 本规则。 第二条 公司设董事会,董事会是公司的经营决策机构,向股东会负责并报 告工作。 第三条 公司聘任董事会秘书一名,是公司和证券交易所的指定联络人,并 负责管理公司信息披露部门、公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议, 查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第五条 公司聘任证券事务代表,协助董事会秘书履 行职责。在董事会 ...
朗坤科技(301305) - 投资者关系管理制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》( 以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— 创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平, 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三) ...
朗坤科技(301305) - 独立董事工作制度
2025-08-25 11:36
深圳市朗坤科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》(下称"《管理办法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市朗坤 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并结合公司实际,制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 ...