证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-097 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科 技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生 7、本次股 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 法律意见 德恒 06G20240278-00003 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌 律师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-096 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及 交易价格等符合《回购指引》的相关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-095 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨2024年第 四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00 召开 2024 年第四次临时股东大 会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-089）。 公司董事会于 2024 年 10 月 30 日收到实际控制人陈建湘先生提交的《关于 提议朗坤环境 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，陈建湘先生提 请将《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至 2024 年第四次临时股东大会审议 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-093 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免会 议通知时限要求，会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 经审议，同意公司将名称由"深圳市朗坤环境集团股份有限公司"变更为"深 圳市朗坤科技股份有限公司"并修订《公司章程》相应条款。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人士办理上述事宜的工 商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-094 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订 <公司章程>的议案》，拟将公司中文名称由"深圳市朗坤环境集团股份有限公司" 变更为"深圳市朗坤科技股份有限公司"，英文名称由"Shenzhen Lions King Environmental Group Company Limited"变更为"Shenzhen Lions King Hi-Tech Co., Ltd"，现将有关情况公告如下： 一、公司名称变更的情况 原公司名称： 中文名称：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 英文名称：Shenzhen Lions King Environmental Group Company Limited 变更后公司名称： 中文名称：深圳市朗坤科技股份有限公司 英文名称：Shen ...

Group 1 - Beijing Langjian Biotechnology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Chen Min [1] - The business scope includes research and development of biochemical products, medical research and experimental development, and retail of cosmetics [1] Group 2 - The company is wholly owned by Shenzhen Zhongke Langjian Biotechnology Co., Ltd., which is a subsidiary of Langkun Environment [1]

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-090 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 舆情管理制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-087 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 剩余预留限制性股票的授予日：2024 年 10 月 24 日 剩余预留限制性股票授予数量：共计 6 万股 剩余预留限制性股票授予价格：9.33 元/股（调整后） 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深 圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第五次临时股东 ...